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换到的人民币被警方冻结,汇商一句“不负责”,事情就能了结?
作者:麦子971 发表时间:2021-04-17 06:13:10 来源:菲华论坛


之前写的《欠债不还能发财吗?马尼拉讨债那些事》中,小编忽视了一个细节,托尼之所以欠着洛基的钱不还,是因为换到的10余万元人民币被国内警方冻结在了账户中,直到现在还没有解冻。托尼大概是想,反正钱已经被冻结了,自己当然没有办法给洛基还钱。可问题是,冻结的风险由谁承担呢?当然应该有托尼程度,之后再向自己的上家寻求解决之道。总而言之,不能因为你的钱被冻结了,就赖账不还。

小编之所以旧事重提,好吧,是因为类似的事情又发生了。



有位小伙伴在纸飞机上从这个名叫金麟的换汇中介商处换人民币时,转入到自己妹妹银行账户的人民币不幸也被冻结了。冻结的理由小伙伴们都清楚,就是涉及菠菜、电信诈骗、杀猪盘等非法资金往来。这个金麟在纸飞机上的标签是“全菲大额收P YHK。国内货款安全第一”事实证明,牛B都是吹出来的,TMD一点都不安全。

这里面的“P”是菲律宾皮索,“YHK”应该是港元,没想到在国内资金外流的过程中,菲律宾皮索居然能和港元相提并论了!一直以来,国内资金外流的大头一直在香港,小编之前就说过,和香港的金流相比,国内流入菲律宾资金,不过是大动脉和毛细血管的关系。现在看来,受益于中菲之间持续高涨的贸易额,流入菲律宾的金流正在持续增长中。



然而,流入菲律宾的资金不仅仅有合法出逃资金,还有不少是菠菜、电信诈骗、杀猪盘等非法资金。因为国内通过资金链打击上述非法所得的力度越来越大,这就使得非法资金在国内洗白的可能性越来越小,所以他们才会通过向贸易商处换皮索的方式在菲律宾洗白。于是就有了类似的故事。



爆料小伙伴的钱被警察冻结后,还以涉嫌洗钱和参与诈骗为由,把他妹妹传唤到公安局协助调查,还让退钱。这下子正如爆料小伙伴所说,人民币也没有了,皮索也没了。而之前口口声声资金保证安全的金麟一句,上线找不到了,不负责。他的原话是,货商找不到,我们也在找他。什么“货商”?明明就是菠菜、电信诈骗、杀猪盘等非法资金!



话说回来,像托尼、金麟这样的换汇中间商,在出了这种事之后,他们往往是没有实力和能力负责的。小编以前也动过类似的心思,现在看来不懂水深水浅,哪怕是沙滩边戏水都是危险的。不知道哪里就冒出个坑把自己坑了,或者冒出根水草把自己绊住了。负责任、有实力的换汇中间商,肯定明白上游和下游的资金来源。而金麟、托尼类似的人,只不过是些看着换汇差价左手倒右手容易赚的二百五,分分钟就会把自己和别人都坑死了。



小编最后提醒小伙伴们一句,小额换汇还好说,因为国内银行监管越来越严的,现在大额换汇的风险已经相当高了。银行账户稍有异常资金往来流动,触发冻结的几率会很高。更不要说,大明大白的转入类似菠菜、电信诈骗、杀猪盘等非法资金,小编就明白告诉你,这个钱肯定不会是你的!


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更新时间:2021-04-17 07:00:02

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