菲律宾当局发现，有组织集团经营的可疑离岸菠菜业务也变成了多种收入来源，计划辞职的员工被迫向公司支付高达30万披索，否则就有可能被扣押，并可能被“卖”给类似的公司。
刚过去的5月4日，警方突袭了位于克拉克自由港区的一个疑似网络菠菜中心，在对其中1000多名“获救”的东南亚和中国公民中的一些人进行初步讯问时，特别注意到了这种做法。
调查发现，如果员工选择辞职，他们需要向公司支付1500美元或30万披索不等的罚款，公司还会对员工的每一次违规行为处以巨额罚款。
菲国警反网络犯罪组（PNP-ACG）和总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）的调查人员估计，被搜查的公司每日收入约为80万美元（每月约2,400万美元或13.4亿披索）。
该骗局被发现是因为该公司以良好的工作环境和薪水为承诺，诱骗一名印尼女子为他们工作。然而，这名女子说，她今年1月8日抵达马尼拉后，她的护照立即被公司代表没收，并要求她接受为期4天的连续培训，不得休息。
这名印尼女子说，培训结束后，她直接去了她所说的“不合适的工作”，工作了18个小时。该女子说，她三个月没有领到工资，但被迫加班，直到 4月6日出现斑疹伤寒和胃酸症状。
她说，在被禁止休息或提前回宿舍休息后，她两次提交了辞职信，但都被拒绝了。相反，她说公司允许她只工作12个小时。
她补充说，4月18日，她被告知必须支付罚款，据她说，在与公司代表的初步谈判中，她没有讨论过这些罚款。
这名女子致信印尼驻马尼拉大使馆，引发了菲国警反网络犯罪组和总统反有组织犯罪委员会的大规模调查，最终在5月4日的突袭行动中捣毁这家电诈窝点。
据《人民论坛报》（People’s Journal）报导，印尼大使馆向警方提出了14项投诉，据信都是受雇于同一家公司的失踪国民。
公司操作
官员们表示，被搜查的这家名为太阳谷克拉克中心公司（Sun Valley Clark Hub Corporation） 通过在脸书上的广告提供巨额工资和理想的工作条件，吸引了国内外的工人。
然而，好的工作机会只存在于网上介面，因为新员工最后才知道，真实的工作条件和承诺的高薪并非真实的。
该公司是克拉克发展公司的分承租人。原承租人为东王克拉克公司（Dongwang Clark Corporation）。
仅5月8日的突袭行动就“解救”了1368名被拐卖的亚洲人和菲律宾人，其中190人是没有护照的中国公民。在这190名中国人中，有6人被发现是逃犯，中国大陆已经在寻求将他们遣返。
公司有一个培训计划，新员工以英语接受培训。
警方在调查中发现，这个骗局瞄准美国客户。首先，这些员工被要求加入一个美国社交网络小组，寻找目标对象的个人资料，这些目标对像大多在35岁及以上，要嘛单身，要嘛离婚，缺乏情感支持。
这些工作人员会在他们的朋友列表中平均添加20个目标，然后慢慢地获得潜在受害者的基本信息，如姓名、年龄、工作类型、通勤时间、假期、婚姻状况和爱好。这样做的目的是让他们的脸书（Facebook）账户看起来是真实的。
之后，他们会将客户从脸书转移到Whatsapp或纸飞机（Telegram）。这些工作人员还接受了在“探探”交友网站上寻找受害者的培训。一旦他们开了“探探”账户，他们就会被要求给目标点“赞”，然后开始聊天，并得到他们的联系电话。
该公司的工作人员还接受了所谓的“热谈人物故事”培训，使用剧本来吸引目标的注意力。其中包括在开发过程中首先了解潜在的受害者。
其中之一是常用的童年故事，工作人员会告诉他们的目标，有关他们的家庭经济问题和艰难的童年时光，以鼓励受害者有钱或投资。
另一个幌子是“父母的关系”，在这个幌子中，工人们让他们的父母看起来很少在家见面，因为他们必须努力工作才能养家糊口。
这些工人还接受了所谓的“角色包装故事”的培训，他们编了一个故事，讲述他们快乐的童年是如何随着年龄的增长而开始崩溃的，这些故事要嘛是由一个玩弄女人、赌博或酗酒的父亲引发的，导致他们的父母离婚。
员工们会让人觉得，尽管他们有家庭问题，但他们在学校表现出色，毕业后还很年轻就开始了自己的事业。
他们会让人觉得他们的生意后来破产了，他们也和合伙人分道扬镳了，在重建财务之前陷入了债务的泥潭。
这些都是说服目标投资计划的一部分。
还有所谓的“爱情骗局”训练，这些工人可以从他们的目标那里榨取钱财，这些目标会因为他们的甜言蜜语而深深爱上他们。再加上该公司正在进行的“加密货币骗局”活动。
5月4日的突袭行动发现了视频通话室，这些房间被改造成口香糖、办公室、咖啡店或卧室，目的是让外国目标相信，他们实际上是在菲律宾与菲律宾人交谈。
11名被控在突袭克拉克中心的行动中发挥重要作用的中国公民，已因违反《反人口贩运法》而接受司法部的调查。
菲国警反网络诈骗组组长赫尼亚（Sydney S. Hernia）准将说，被告面临的指控是违反第10364号共和国法令或2012年扩大反人口贩运法，涉及第10175号共和国法令第6节或2012年网络犯罪预防法。
对在邦邦牙太阳谷克拉克中心公司的七座大楼中发现的，来自东南亚受害者的统计显示，不丹国民为4男2女，275名中国国民（45名女性和240名男性），1名印度男性，249名印尼国民（209名男性和40名女性）。
还有33名马来西亚人，包括（28名男性和5名女性）；43名缅甸国民（25名女性）；一个摩洛哥人；104名尼泊尔人（64名男性）；中国台湾地区男性1名；13名泰国人（10名女性）；越南人 443人（男性326人）；35名菲律宾人，其中大多数是20-25岁的女性。
随着包括小马科斯总统在内的东南亚领导人上周承诺打击人贩子利用网络进行的诈骗活动，调查仍在继续。人贩子以来自亚洲穷国的弱势求职者而闻名。
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