反洗钱理事会建议没收其财产

    【本报讯】反洗钱理事会（AMLC）称，副总统敏乃在他担任马加智市长期间利用基建方案暴敛“数十亿”比索，并通过傀儡（代理人）使用该款额资助他在二○一○年的竞选。
    该AMLC的调查结果包含在一份六十二页的报告，媒体昨日获得一份该报告。它是监察专员办公室二○一四年十一月命令的调查之结果，当时参院蓝带小组委员会宣称，敏乃和他的家庭蓝带委员会小组委员会宣称，敏乃和他的家庭在他掌管马加智二十年期间累积巨额财富。
    该报告，由AMLC主席，菲央行总裁亚曼道˙戴董戈，成员蒂丽丝沓˙J˙赫文那和登尼斯˙B˙富那签署，说为了隐瞒非法资金的来源，敏乃和同他有关联的人“进行分层，使用第三方洗钱者和以金融机构作为渠道。”
    敏乃阵营昨晚说，它“不知道有这麽一个报告，因为AMLC的报告被认为是机密的。”
    “不过，ALMC曾在马尼拉地区审讯法庭记录说，副总统只有一个银行帐户，不是242个。该帐户的总存款是一百七十万比索，不是数十亿。更重要地，该帐户已由副总统在他的SALN（资产负债表），SOCE（捐款和开支报告）及ITR（入息税）在二○一○年申报，”敏乃的通讯主任乔威˙沙牙道说。
    该报告还说，AMLC被授权在适当的地区审讯法庭，通过总检察官办公室，对敏乃和他的傀儡们涉及的139个银行帐户丶保险单丶证券和投资及房地产，包括在描东岸省罗沙溜社的三百五十公顷，被称为“敏乃大庄园”的地产，提出民事没收。
    该AMLC报告说：“调查的总结果显示，副总统敏乃从马加智市各方案——市停车楼丶马加智科学中学的建筑丶老年公民生日糕获取资金——和使那些资金於他的竞选及其他个人目标。”
    该报告认明敏乃的据称傀儡为齐拉道˙林冷颜丶埃杜维格斯˙巴洛蕊丶密芝˙O˙亚西智溜丶伯那迪˙C˙布多连诺丶莉莉˙赫兰地斯˙克里斯沓丶安顿纽˙李˙张丶丹尼尔˙S˙苏比道和马溜˙奥礼沓和诸如AGRIFORTUNA, INC., SUN CHAMP和MERIRAS等私人公司。
    该报告说，在二○一○年，当敏乃竞选副总统，他个人帐户有达223,771,273.70的现金和支票存款，他宣称为选举捐款的一部分。
    他AMLC说，该钱没有被敏乃触及用於他的竞选开支，它来自其他银行帐户。
    它说：“敏乃在2010年的选举开支看来来自以支票从林冷颜，克里斯沓和西智溜及巴洛蕊的帐户领取的资金。
    林冷颜是敏乃的长期财政官，克里斯沓和西智溜为林冷颜工作；巴洛蕊是敏乃长时间的行政助理；奥礼沓是ALPHALAND的总理，苏比道是敏乃的律师；TIU（林江扬）宣称他主有敏乃大庄园。
    它说：“他们使用一种复杂的分层资金系统，包括以亲密夥伴和信任夥伴及机构开具众多银行帐户，其职员和董事是同一些人，在受惠主有者副总统敏乃的控制和指示下进行巨额和经常的交易。”
    据AMLC的报告说，这些帐户，特别是那些敏乃的，和林冷颜丶西智溜˙布多连诺和巴洛蕊的联合帐户显示“多笔巨额的达数以十亿比索计的交易，刚好发生在新马加智二号停车楼和马加智科学中学和同童子军的合营协议期间。”
    该报告说：“可能成立的原因存在，即这些银行帐户或投资同不法活动或洗钱有关，它需要被没收给政府。”
    AMLC的调查结果显示：在数银行的众多银行帐户，由傀儡们单独或联合持有，众多的交易被从在敏乃和他的傀儡名下的帐户转到同样名下帐户或其他在同一银行或到其他银行，然後领出；这些交易，特别是存款和投放，大部分是以现金进行的；这些财政交易看来没有法律上或贸易的义务丶目的或经济理由；涉及的款额同帐户的持有者不相称，这些财政交易是在停车楼和马加智科中学建筑时，和执行童子军同ALPHALAND的合营协议时进行的；许多提款和终止是在参院对该据称的超价停车楼之听讯时和之後作出的。
    该报告说：“这些自参院调查开始以来的资产或资金的处置及提款，表明隐瞒或隐蔽在两马加智建筑物的建筑之非法活动及涉及菲童军的有问题交易所得之意图。”
    该报告也作出结论说，其钱被冻结的被告不耐烦取回他们的钱。
    说明问题地，被提名的被告没有寻求解除上诉法庭的冻结令之效应；这表明，被冻结的帐户不属於他们，而属於另一个人，主有者，副总统敏乃。
    该报告说，根据银行保险公司和证券公司所呈交的，总共427,260,401.44比索和250,524.45美元被冻结。
    该报告说：“这些帐户交易的模式确定，敏乃明显同这些被提及的傀儡有关联。”
    AMLC决议，其秘书处应通过总检察官办公室在法庭提出没收令申请。
    该报告说，AMLC的调查是基於检举官办公室和参院蓝带小组委员会听讯的提示。