负责调查巨额洗钱案的一参议员表示，从纽约储蓄银行孟加拉国中央银行账户盗取的8100万美元中，超过3千万美元的现金被移交给马尼拉一华人。

参议院反贪污委员会主席金戈纳(Teofisto Guingona)说：“很明显不是一次性取款，而是分期取款。” 金戈纳透露了更多关於洗钱案的内幕。

电脑黑客试图从纽约储蓄银行孟加拉国中央银行账户中取出9,51亿美元的资金，但部分操作失败被拦截。

事後，孟加拉国中央银行怀疑被盗资金被分成四部分转移到菲律宾境内，随後流入赌场。

孟加拉国中央银行官员称，这笔资金最後可能被转移到香港。

涉案的中华银行上周声明正调查其分行的一笔8100万美元的存款。该笔资金2月9日被取出时，银行的所有监控视频全部故障。

但是经调查发现，该笔资金被一外汇经纪人移交给一名华裔男性以及2家赌场。

金戈纳表示目前仍不清楚该名华裔男子是中国大陆人还是台湾人。

金戈纳提到2900万美元的资金流入 Solaire,赌场的一账户内， Solaire老板为福布斯榜菲律宾第5大富豪拉松(Enrique Razon)。

另一笔2100万美元的资金则流入另一家赌场娱乐集团东方夏威夷休闲有限公司（Eastern Hawaii Leisure Co.）的账户内。

金戈纳称因赌场不受反洗钱法制约，因此仍不清楚这笔资金能否追回。