首页 > 菲华快讯 > 洗钱案或甲冠亚洲 未尝暴露者知多少?

洗钱案或甲冠亚洲 未尝暴露者知多少?

(中央社记者林行健马尼拉专电)菲律宾媒体引述国际反洗钱专家说,牵涉菲律宾一家银行的8100万美元跨国洗钱案,有可能是亚洲银行史上规模最大的洗钱掠夺案。

美国国务院海外安全顾问委员会(Overseas Security Advisory Council)驻菲律宾主任柯特勒(Stephen Cutler)接受菲律宾ANC新闻台访问时说,「涉及的金额庞大,我认为它就算不是最高,也是数一数二。」

柯特勒补充,但不论如何,这件洗钱案还是东窗事发了,令人担心的是,可能还有此等规模的案子未被揭发。

今年2月间,孟加拉中央银行开设於纽约联邦准备银行(Federal Reserve Bank of New York)的帐户被骇客侵入,将8100万美元电汇到菲律宾中华银行(RCBC)一家分行的4个美元帐户里。

这笔钱立即被转存入一名华人和他名下公司,即使孟加拉方面发出止付通知,一大部份还是被领走。巧的是,当天银行监视器发生故障。

孟加拉央行总裁已为此案辞职。

柯特勒指出,银行系统的漏洞,包括环球银行金融电信协会(SWIFT)的验证程序在内,导致这宗洗钱案的发生。以此案来说,骇客显然取得了孟加拉中央银行的电子代码。

他说,就菲律宾而言,相关单位有必要检视反洗钱法和银行保密法,以利当局调查「脏钱」的流向。

8100万美元洗钱案,菲国多名涉案人目前都把责任指向他人,而碍於严格的银行保密法,调查单位难以在第一时间追查疑款的流向。

菲律宾参议院已针对此案召开了一场调查听证会,今天还会召开第二场。

 代码最新价涨跌涨跌幅时间
 菲律宾PSEi综合指数6,324.006,328.386,202.90-91.08-1.42%30/10 
 FTSE Philippines543.97543.97543.97+5.94+1.10%31/10 
 PHS All Shares3,779.573,781.223,736.44-79.79-2.07%30/10 
 PHS Banks And Financial1,224.301,224.301,208.74+3.01+0.25%30/10 
 PHS Holding Firms6,581.366,585.486,432.89-149.35-2.22%30/10 
 PHS Industiral8,460.868,474.678,377.04-149.17-1.73%30/10 
 PHS Mining And Oil7,529.477,577.317,349.48-163.80-2.13%30/10 
 PHS Property3,053.823,059.602,965.73-89.24-2.84%30/10 
 PHS Services1,439.441,447.321,439.35-33.24-2.26%30/10 

菲律宾比索PHP最新汇率。中间市场汇率,截止至 2011-05-18 格林尼治标准时间

  货币名称 货币代码 菲律宾比索兑目标货币 目标货币兑菲律宾比索
  美元(US Dollar) USD 1PESO = 0.02USD 1USD = 43.28PESO  
  欧元(Euro) EUR 1PESO = 0.02EUR 1EUR = 61.76PESO  
  英镑(British Pound) GBP 1PESO = 0.01GBP 1GBP = 69.87PESO  
  印度卢比(Indian Rupee) INR 1PESO = 1.04INR 1INR = 0.96PESO  
  澳大利亚元(Australian Dollar) AUD 1PESO = 0.02AUD 1AUD = 45.95PESO  
  加拿大元(Canadian Dollar) CAD 1PESO = 0.02CAD 1CAD = 44.5PESO  
  新加坡元(Singapore Dollar) SGD 1PESO = 0.03SGD 1SGD = 34.88PESO  
  瑞士法郎(Swiss Franc) CHF 1PESO = 0.02CHF 1CHF = 49.23PESO  
  马来西亚林吉特(Malaysian Ringgit) MYR 1PESO = 0.07MYR 1MYR = 14.27PESO  
  日元(Japanese Yen) JPY 1PESO = 1.88JPY 1JPY = 0.53PESO