据菲律宾询问者日报报道，副总统敏乃的法律事务所将一亿多披索的资金汇到一家香港公司名下，而汇款中介正是卷入8100万美元洗钱案幷遭参议院调查的外汇汇款公司。

反洗钱委员会在其长达62页的报导中提到这笔资金被分成几部分汇到Three Star Phil公司在香港花旗银行的账户内，Three Star Phil公司总部设在英属维尔京群岛，被认爲是敏乃“傀儡”公司的投资方，这笔交易记录于2014年10月，通过Philrem Service Corp汇款公司完成。参议院於周二举行的洗钱案听证会上，有证人提到Philrem将8100美元赃款兑换成披索

反洗钱委员会报告中称敏乃在担任马加智市长时从不同基础设施项目中受到数十亿披索的回扣，部分回扣被汇到香港的银行账户中。

2015年10月8日，反洗钱委员会报告建议国家检查机关对敏乃提出民事与刑事控告。

对此控告，敏乃极力撇清幷声称反洗钱委员会的报告是阻拦他竞选总统的手段。

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