菲华phhua.com讯：参议院蓝带委员会打算在3月29日的第三场8100万美元洗钱案听证会期间，结束关於华商威廉・吴(音)参与该案的调查。

　　参议员银敖那披露了3月29日的参议院蓝带委员会议程。

　　银敖那於周二在岷里拉酒店接受访问时说：“我们想在下一场听证会期间结束对威廉・吴(音)的调查。”

　　他补充，参议院蓝带委员会也将专注评判中华银行在准许提款中的过失，以及Philippine Service Corporation在这宗洗钱案中的角色。

　　吴氏是S&R会员购物的前东主。在孟加拉银行失窃的巨款经过了以其名字和其公司Century Trading开立的“假”账肩之後，他是被反洗钱委员会及参议院蓝带委员会调查的其中一人。

　　吴氏告诉本地的传媒，有关的中华银行分行经理德义道向他出价1000万披索，以求他参与事件和保持沉默。

　　这与德义道在参议院中的证供有相反。德义道称吴氏要求8100万美元中的10%作为封口费。

　　在3月19日，吴氏向马加智检察官办事处刑事控告德义道和前中华银行高级客户关系员杜礼斯，控告他们与孟加拉银行失窃巨款案有关的文件。

　　吴氏的律师伊斯艺拉在电话访问中说，在不久之後，德义道和杜礼斯将再被多控两项伪造文件罪。

　　中华银行在较早前已开除了德义道和杜礼斯，并表示将会在内部调查之後，对其他银行人员作出制裁。

　　随着参议院打算结束对吴的调查，该委员会将开始盘问为何中华银行继续关於该笔巨款的交易，尽管收到了孟加拉银行的停止付款请求。

　　孟加拉银行於2月8日透过环球银行金融电信协会，向中华银行总行发送了该请求。

　　但是，由於2月8日是菲律宾的一个非工作假日，中华银行只在2月9日才收到来自孟加拉银行请求退款或暂停交易的请求，并且冻结账户，以进行适当的调查。

　　尽管该停止付款请求，中华银行木星街分行仍然於2月9日准许那些账户被提款。

　　银敖那说：“另一个焦点将是关於中华银行处理款项的问题，甚至在他们知道那是来自非法来源的。”

　　他补充：“为什麽允许兑换该笔款项并且准许提款，即使知道它是失款？这是纯粹的常识。你会说，暂停，那是失款，但你们还把它兑换为披索。”

　　银敖那说，参议院蓝带委员会也将开始质问8100万美元失款是怎样透过Philrem流入菲律宾。

　　他说：“最後的焦点将是Philrem。在中华银行的账户之後，一切都去了Philrem。这是需要很多的说明。他们知道他们的缺点，他们甚至提出归还1000万披索的利润，但是，孟加拉银行没有接受。”