菲华phhua.com讯:菲律宾当局已经取得了许伟康(音)的中国护照影印本,他被怀疑收到了孟加拉中央银行8100万美元失款中的6亿披索和1800万美元现金。
根据Philrem汇款公司总裁卯智斯沓的确认,该公司把美金兑换成披索,然後分批转账到许氏丶Eastern Hawaii Leisure Co。及Bloomberry Hotels Inc. (Solaire Resorts)的银行账户。
护照上的资料显示许氏是44岁,生於1972年11月3日。
他的护照是在2011年5月23日,由中华人民共和国公安部签发的,并将於2021年5月24日到期。
赌场的消息人士说,即使在菲律宾询问者日报首先报导了洗钱案新闻之後,最初被辨认是一名中国籍赌博中介人,但後来被Solaire更正为只是一个“赌徒”的许氏──仍在罗哈斯大道的赌场赌钱。
可是,一名消息人士说,在Solaire的银行账户被反洗钱委员会冻结了之後,该酒店的管理层下令,许氏被禁止进入该赌场。
反洗钱委员会已经就8100万美元洗钱案,向司法部控告许氏和赌博旅游经营者王金。
参议员奥斯敏迎说,金王有可能是该洗钱案的一名重要人物。
奥斯敏迎已要求国调局寻找许氏。