【本报讯】菲律宾参议院蓝带委员会将於今天（周二）继续调查8100万美元洗钱大案，而案件调查的关键人物之一丶菲国最大赌场中介公司的中介人金．王（音译）承诺将供出两个他认为是本案主谋的人。
　　今年二月，神秘黑客策划实施了一起针对孟加拉国央行设在美联储纽约分行一个户头的银行大劫案，企图盗取9.51亿美元（约合443亿比索）巨款，其中部分款项被成功盗取并被转移到菲律宾中华银行（RCBC）的数个账户中，然後流入当地多个赌场进行“洗白”。
　　金．王否认参与这起号称菲国有记录以来最大的洗钱案。这位现年54岁的中国籍商人周一接受菲律宾媒体采访时说：“我没有参与洗钱。据我所知，当这些从国外来的资金进入赌场业并送到我们手上时，已经通过了两道控制阀门：银行和外币兑换机构。”
　　据金．王介绍，本地博彩业者极少查询顾客的资金来源，尤其是一些一出手动辄数十亿比索的“高端客户”。博彩业者假定，这些钱如果能通过银行体系中严苛的反洗钱监管，那麽就应该是乾净的。
　　至於是何人将赃款带进菲律宾，金．王有自己的怀疑对象，但暂时不愿说出姓名，因为他不想抢先於今天的参院听证会。但是他对菲律宾《问询者日报》此前一篇报导表示认同，该报导称他在赌场中介生意中的一位客户可能是洗钱案的主谋。
　　“我将在参议院透露他们的名字”，并称自己已经养成一种习惯，把涉案的两人称作“D先生”和“J先生”。
　　据悉，“J先生”是金．王的长期生意夥伴——一个专门物色高价值客户的赌场中介人，此人跟金．王已经搭档多年。“J先生”的一个客户曾於2014年让赌场蒙受巨额损失，他遂欠下金．王4.5亿比索。“J先生”此後将金．王引荐给“D先生”，後者承诺在菲律宾投资，与此同时，他还替“J先生”还清了欠款。
　　当被问及知不知道这些钱可能是孟加拉国银行大劫案中失窃的赃款，金．王表示他不知道客户的钱从哪里来。“他只告诉我他将带来投资资金，而且别人欠我的钱终於可以还了。”
　　金．王声称他有完整的文件资料可以支持他的说法——包括所有涉案人员的旅行文件副本和记录资金流向的相关记录。他还承诺将全力配合政府将案件查个水落石出。
　　《问询者日报》早前一篇报导曾称金．王的一位客户，一位澳门的赌场玩家，就是把赃款带入菲律宾的人。
　　“我愿意帮助政府，我将向他们透露所掌握的情况并且洗清我的名誉”，金．王说，并指出他的公司及个人的银行账户已经被菲律宾反洗钱委员会全部冻结，该机构也在司法部对他提出洗钱罪指控。
　　在接受采访的过程中，金．王承认他跟中华银行总裁兼CEO罗仁素．陈有着“泛泛之交”，称早在“许多年前”陈氏还在菲律宾首都银行工作时两人就见过面。他也承认认识菲华商人威廉．苏．吴（皆音译）。
　　但是与陈氏和吴氏一样，金．王也把矛头指向中华银行朱比特街分行前经理玛伊亚．仙道斯-黎义托，称这位女经理为赃款进入菲律宾银行系统打开了方便之门。
　　当被问及他是否相信目前已经无限期休假的罗仁素．陈涉案，金．王简单答道：“他只是被卷进来的。”
　　金．王在案发後曾一度在家人的陪同下前往香港和新加坡看病。他称他是一个在香港出生的中国人，很小就移居菲律宾并在这里长大，初探商海时做的是成衣生意，後来开起了连锁海鲜餐馆，包括位於马尼拉市基仁诺广场附近那家着名的“Pantalan”餐馆。                                              
　　2005年，他开始涉足博彩和中介行业，并於次年在加牙渊省仙沓安娜社（镇）的加牙渊特别经济区建立了东夏威夷休旅公司。由於接待外国赌客的数量不断增加，他在大马尼拉地区巴西市沿罗哈斯大道（即着名的落日大道）的Midas酒店租下一些房间，在那里海外的高端客户可以一试手气。如果客户主动提出要求，他还会把他们带到太阳城（Solaire）。
　　金．王说：“我的生意受到影响，我所有的客户都把钱取走了。”他以前的中介生意一个月平均营业额可达130亿比索，是在菲律宾博彩娱乐公司注册的中介公司中生意最火的，但自从洗钱案爆发後生意全跑了。“我做的是合法生意，但现在赔了很多钱。”