中华银行朱比特街分行八千一百万美元赃款，被金融界称为菲律宾历史上最大的一起非法洗钱案，不但涉及多名商人和赌场人士，也涉及银行的高级职员。目前参议院蓝带委员会正在进行调查，而反洗钱委员会也向司法部起诉银行经理黎义道女士等人。
　　在这起洗钱案中，除了中华银行朱比特街分行经理黎义道外，一个叫王金新（绰号金王）的华商也是关键的人物，他昨天在参议院蓝带委员会作证时指出，是来自澳门的两名中国商人把八千一百万美元通过中华银行分行带进菲律宾的。他承认其中十亿比索进入他的公司，一部分已经转到他在加牙渊的东夏威夷娱乐公司，他手头尚有四千万比索，愿意归还给失主。
　　这两名来自北京与澳门的商人是谁？金王本来不愿意透露他们的姓名，但是在参议院茵里礼的追问下，他终於说出他们的姓名：一个叫高舒华，一个叫丁志泽（两人均为音译）。他还说，高舒华在太阳城赌场输了一笔钱，向他借了四千五百万比索，因此从这笔款项中拿出十亿比索偿还他的债务。他还说，大约六千三百万美元流到太阳城赌场和米达斯赌场，就他所知，约有一千七百万美元在汇款公司菲林（Phillem Service Corporation）那里。
　　金王的供词无论如何是一个大爆料，在人们已知的涉及洗钱人士中又多了两个大人物，可以帮助参议院和司法部在查办这起洗钱案中多了一条线索，顺藤摸瓜，最终查清这起洗钱案的真相。不过人们知道，他是一个江湖人物，比泥鳅还滑，从他昨天所讲的一些情节来看，可以看做是一个“故事”。问题是，高舒华和丁志泽果有其人吗？他们现在何处？会不会如同中华银行朱比特分行开户的人头一样都是子虚乌有？
　　怎麽看待他的供词，取决於参议院蓝带委员会诸公的智慧。
　　司法部以涉及洗钱案为由，决定传召金王和许伟康（音译）进行调查，将把他们的案子同反洗钱委员会起诉黎义道的案子结合在一起。此前，司法部定四月十二日和十九日对这起洗钱案进行初步调查。司法部表示，日内将向他们两人发出传票，这个案子将由助理国家检察官依玛丽．菲．巴加马拉女士负责。
　　八千一百万美元流向何处，目前有几种不同的说法，此前金王说其中十亿比索流向他的公司，但是根据另一个版本却是，大约二千一百六十万美元在金王那里，而许伟康获得五千九百二十万美元。从这两种说法分析，目前一些涉案人士提供的线索的真实性如何，必须经过检验才能作准。
　　当前，参议院蓝带委员会和司法部都在对这起洗钱案进行调查，尤其是司法部，因反洗钱委员会对黎义道女士等人提出起诉，已经进入司法程式，如果一干嫌犯被裁定违反洗钱法，最後都将被判罪。不过，由於案情复杂，证人各说各话，何者是真，何者是假？检察官能否从如同一堆乱麻中理出头绪来吗？