菲华phhua.com讯:在赌场仲介金王昨天向反洗钱委员会交出463万美元之後,孟加拉央行收回了失窃巨款的一部分,但是孟加拉的大使希望收回更多。
反洗钱委员会执行主任茱莉亚・描涯-亚描补充,华商金王(音)还没有脱罪。当被问及他们会否撤销对该名商人的控诉时,她说:“没有这样的安排。”
孟加拉的驻菲大使戈麦斯说:“我们希望这将是朝向正确的方向。”
然而,戈麦斯说,他们仍希望能收回更多,新闻报导中所说的3400万美元丶金王说在Philrem的1700万美元,以及金王已经用了的900万美元。
他说:“我们颇乐观的,因为我们已收回了总额的40%。我们颇高兴参议院帮助收回了一部分钱。”
他说,孟加拉银行的高层将於周日抵达菲律宾,并且出席4月5日的参议院听证会。
孟加拉央行的高层将与反洗钱委员会协调如何把钱带回去。
戈麦斯说,孟加拉刑事调查部的官员将在下周来到菲律宾,以展开他们的调查。他说:“他们将调查文件,以了解该笔钱是如何汇进这里的,以及谁涉案。”
描涯-亚描说一反洗钱委员会已有效地移交了一部分失款给孟加拉政府,她与孟加拉的驻菲律宾大使签署了收条。
她说,他们用了两个半小时的时间去点算。她说:“菲央行的现金部在下午3点开始,并且在差不多6点完成。”
她补充,他们使用了2部点钞机,5个出纳员协助。
她说,他们不知道金王是如何能够拿出该笔巨额现金,除了来自他们的赌博业务之外。她说:“我认为,那是来自Solaire的。我们为运送该笔巨款到反洗钱委员会办事处提供了保安。”
她透露,金王的律师中月弓金山勒在上午10点左右抵达反洗钱委员会的办事处,并且通知我们钱会在2小时内准备好。