菲华phhua.com讯:对於陷於世界最大宗银行窃案的赌场仲介金王来说,与富豪赌客打交道的2条黄金规则是:要求看他们的钱,但永远不要问钱的来历。
这似乎是他於2月收到2名中国籍大赌客的千万美元时的情况。他在本周初的参议院听证会上说,2名男子与把孟加拉央行的8100万美元失窃款项汇进菲律宾的事件有关。
金王於周五接受路透社的访问时说:“在赌场里,我们一贯的说:“先看钱再说”。”
至於钱的来历,“你不要问。这是很不敬的。”
54岁的金王否认参与该窃案。但他形容其中一名来自澳门的豪赌客是他在澳门的朋友,对方在2014年的一个礼拜内,在岷里拉的一家赌场输了1000万美元。在对方还清债务之前,金王作为对方的担保人。
金王说,另一个赌客是来自北京,他几乎不怎麽认识他。
金王的律师於周四把463万美元现金送交给菲央行。
金王在早前承诺过会归还他透过汇款公司Philrem收到的500万美元之馀款。这是孟加拉银行失窃巨款之一部分。
据反洗钱委员会提出的一宗刑事控诉说,另外的10亿披索(2100万美元)失款则已被转账到金王的Eastern Hawaii账户。
关於该笔钱,金王说,5亿5000万披索已被用来为客户购买筹码。他承诺会归还其馀款项。
他说:“给我15天至一个月的时间。”
据反洗钱委员会的控诉说,8100万美元的其馀部分给了Solaire赌场及另一名赌博仲介人。在菲律宾,赌场不在反洗钱法的覆盖范围内。