负责调查洗钱案的参议员勒道（Ralph Recto ）昨日表示，虽然有数名菲律宾人卷入盗自孟加拉国银行的8100万美元洗钱案中，然而这起金钱盗窃案的源头幷不是菲律宾而是其他国家。

勒道表示，根据参议院蓝带委员会掌握的信息，有迹象表明这起案件可能是在中国策划的。

赌场中介金·王曾在参议院听证会上表示他从两名中国商人那里获知有一笔巨额资金将汇到菲律宾，这两名中国商人分别是高树华（音译）以及丁志泽（音译）。

勒道说：“很大程度上，我们也是被利用的一方。首先，孟加拉中央银行的内部人员玩忽职守。虽然他们的电脑遭病毒或恶意软件入侵，然而也有报导说这是内部人员所爲。”

勒道补充说纽约联邦储备银行允许这笔电汇交易进行也需受到指责。

勒道称，有理由相信这起案件的主脑来自中国大陆。他说：“所有迹象显示这起案件是‘中国造’”。

勒道说事实上，只有菲律宾在帮助孟加拉国解决这起事件，纽约联邦储备银行甚至试图撇清责任而不是进行大规模调查。

勒道说：“如果这是一起普通银行盗窃案，抢劫犯不是菲律宾人，同夥也不是菲律宾人，负责看守的人也不是菲律宾人，司法也不是菲律宾人，然而，罪犯的车确停在菲律宾停车场内。”

王氏周二在参议院听证会上承认两名中国商人高氏与丁氏在中华银行分行经理的帮助下开设了4个用于接收赃款的账户。

王氏同时承认他通过名下的公司Eastern Hawaii Leisure Co. Ltd收取了10亿披索的赃款，但坚称他不知道这笔资金是赃款。