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洗钱案:金•王再次归还赃款 3800万披索

16-04-01-02

赌场中介王金鑫(别名金·王)周一再次向反洗钱委员会(AMLC)归还另外一笔3800万披索的赃款。

王氏表示3800万披索是赌场豪客高树华(音译)遗弃在Midas赌场内的赃款。

王氏称他努力追回被盗款项幷不代表他参与犯罪。王氏已于上周向反洗钱委员会归回463万美元的现金。

王氏以及许维康(音译)以及中华银行分行经理德古伊托(Maia Santos-Deguito)目前已遭到反洗钱委员会起诉。

参议院将於明日再次召开洗钱案听证会,幷与国际刑警合作追踪两名中国公民高树华(音译)以及丁志哲(音译)的下落,两人被认为是解开谜团的关键人物。

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