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就洗钱案现金交送数额 金王与汇款公司互相矛盾

  菲华phhua.com讯:赌场仲介人金王和汇款公司Philrem Services Corp昨天就8100万美元洗钱案中的现金交送的事,作出互相矛盾的声明。

  Philrem的总裁沙律・卯智斯沓和财务迈克・卯智斯沓及金王就交易的金额丶现金交送时金王是否在场,以及1700万美元之下落,发表互相矛盾的声明。

  Philrem的人员坚称他们没有扣起该笔失款中的1700万美元,与金王的说法相反。

  迈克・卯智斯沓说:“我们接受了这宗交易是一次错误的事实。我们将承担损失,因为我们必须帮助解决此事件。但我们没有扣起该笔钱。没有钱在我们这里。”

  Philrem的人员澄清,他们已经把超过3000万美元现金──6亿披索和1800万美元──交给了金王的商业夥伴许伟康。

  金王和许氏都被反洗钱委员会控告洗钱。

  Philrem说,该笔钱分6次移交:第一次是沙律和Philrem的一名信使亲自把钱送交给在Solaire的许氏丶金王和另一名中国人,之後的5次都是到他们家中收接。

  Philrem说,首次送交了9000万披索和50万美元。但金王说,只送交了8000万披索。

  Philrem说,第二次是金王到家中收取1亿1000万披索和300万美元。但金王说,他只收取了1亿披索和300万美元,当中的差额是1000万披索。

  Philrem说,金王之後再收取另外的1亿披索和300万美元,但是,金王再次就金额提出质疑。

  卯智斯沓说,在所有6次的交易中,许氏都在场。此外,金王说,他不知道Philrem与许氏的第5和第6次交易。

  卯智斯沓说,所有指示都来自中华银行分行经理德义道。

  可是,德义道否认命令过Philrem把钱送交给许氏,她说,她不认识许氏,她的指示只是关於银行交易。

  她说:“我的指示都只限於银行交易,至於钱的去向,以及如何送交钱的事,我不知道。”

  德义道也被反洗钱委员会控告洗钱。

  当Philrem於2月5日把第一批现金送交给在Solaire的金王时,德义道也在该赌场与金王见面。

  但是,德义道说,她不知道该交易,她在Solaire是因为受到金王的邀请。

  此外,Philrem的卯智斯沓说,他们不知道他们是在与金王交易。

  卯智斯沓说:“当我们把现金送到那里时,金王在场,也的解释是他是赌客的一名翻译员。我们不知道那是与他的交易。”

  在金王与卯智斯沓的交易後,他们与德义道在Solaire的一家韩国餐厅内晚餐。

  德义道说,她是在15至16年认识到卯智斯沓的。她向金王介绍了Philrem。

  德义道说:“金王请求帮忙寻找可以协助他们把资金兑换成披索的人。我介绍了Philrem,因为我知道他认识卯智斯沓。”

  卯智斯沓承认透过共同朋友认识金王,但他说,在那天之後,他们从来没有任何生意上的往来。

  Philrem说,它与金王及赌场仲介的交易,它赚取1000万披索的手续费。

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