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洗钱案:金•王承诺归还第三笔赃款4.5亿披索

已向菲律宾反洗钱委员会归还463万美元以及3800万披索的赌场中介王鑫金(别名金•王)承诺将在一个月内归还第三笔赃款4亿5千万披索。

王氏解释说他需要时间筹集这笔资金,稍早前王氏称这笔钱是高树华(音译)偿还他以填补赌场损失。

菲律宾政府目前只追回550万美元,即被盗金额8100万美元的7%。

中华银行前分行经理德古伊托(Maia Santos Deguito)周二对参议院蓝带委员会称中华银行总裁洛伦佐•陈(Lorenzo Tan)知道8100万美元盗自孟加拉国中央银行,幷辩称她事前幷不知情,误信了洛伦佐·陈。

德古伊托今日在听证会上说:“如果我有错,那就是相信银行总裁洛伦佐•陈先生。他要求我照顾他的朋友,我照办了。”

德古伊托坚称她没有在洗钱案中收取一分钱。此外,她还否认对她的一切指控,称她没有能力操作涉及数十亿比索的洗钱案,只有中华银行的高层管理人员与富商相勾结才有可能操作成功。

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