菲华phhua.com讯：“请留意这是可疑的交易。请求你们停止付款，如果你们已经付了款，那机，请冻结受益人的账户，以进行适当调查。我们认为该交易是违反了反洗钱法。”

　　孟加拉中央银行於今年2月9日发送给中华银行的3条信息，知会中华银行该8100万美元来历不明，後来揭发是菲律宾史上最大宗的洗钱案。

　　在隔天，孟加拉银行又再透过Swift系统发送信息给中华银行，信息是：“通知这是一宗诈骗性交易及未经授权进入了我们的Swift系统。所以，请求你们停止付款，如果你们已经付，那麽，请冻结受益的账户，并且把钱退还到账户号码21083190。”

　　中华银行的首席律师伊斯沓维溜昨天在参议院蓝带委员会的听证会上说，该Swift信息是未经验证丶自由格式的普通优先级信息，在农历春节长假期後，泛滥的跨行转账信息中，没有立刻引起银行主管的注意。

　　伊斯沓维溜说：“所以，当我们收到790条Swift信息时，我们的人员按顺序查看电邮，除非我们收到停止付款电邮，我们会先看这种停止付款或高优先级的信息，但孟加拉银行的信息都不是这一类的。”

　　参议院蓝带委员会的主席银敖那很不满意中华银行准许资金被提款的程序，尽管孟加拉银行的後续信息。

　　他说：“如果你们有打过信件，你们将会警觉。它有说到“紧急，紧急”。”

　　伊斯沓维溜反驳称孟加拉当局在信息中使用模糊的词语，她补充，银行在过去曾经收过许多停止付款令，但从来没有像这一次的模棱两可。

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