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洗钱案:金•王移交最後一笔赃款2.5亿披索

Bangladesh-Money

赌场中介金·王(Kim Wong)已按照承诺将最後一笔赃款2.5亿披索移交菲律宾反洗钱委员会保管。2月份网络黑客从孟加拉国银行账户盗取8100万美元幷将赃款转移至菲律宾境内,2.5亿披索为被盗赃款的一部分。

王氏的律师昨日将2.5亿披索的现金带到菲律宾反洗钱委员会总部移交,这是王氏承诺归还的最後一笔款项。

王氏分别於4月1日与4月3日向反洗钱委员会移交463万美元以及3828万披索的现金。4月5日王氏承诺将在一个月内归还剩下的4.5亿披索,这笔资金为另一名涉案人员高姓赌客向王氏偿还的债款,被认为是被盗8100万美元的一部分赃款。

4月18日王氏向反洗钱委员会移交2亿披索的现金,幷於昨日移交剩下的2.5亿披索。

王氏称爲了归还赃款,他向太阳城赌场度假酒店(Solaire Resort and Casino)借了2亿披索的现金,剩馀部分来自他的朋友资助。

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