首页 > 菲华快讯 > 辘逊提议案寻求扩大反洗钱法范围

辘逊提议案寻求扩大反洗钱法范围

  菲华phhua.com讯:参议员辘逊提出一项议,寻求扩大反洗钱法的覆盖范围,增加赌场丶地产仲介和艺术与汽车经销员。

  辘逊在45号参议院议案中说,跨政府机构金融行动专责小组留意到洗钱者现在利用上述行业——尤其是赌场——掩饰非法的交易。

  辘逊在声明中说:“虽然赌业的贡献是得到承认的,但赌场也同样曝露於洗钱的威胁。”

  他举例了2016年2月孟加拉银行的失窃事件,事件中的失款最终流入了菲国的赌场。

  他说,该事件曝露了反洗钱法的弱点以及菲国打击反洗钱活动的“漏洞”。

  在2012年,赌场曾包括在反洗钱法的覆盖范围,但是,最终在10365共国法例获通过後,被排除在外。

  该议案也赋予反洗钱委员会更有效的手段,因为议案寻求把上诉院的单方面冻结可疑交易和账户的权力,移交给反洗钱委员会。

  根据该议案的草案,反洗钱委员会是获授权发出传票和监誓,以协助其调查和审查功能。

  该议案寻求扩大所覆盖的交易,增添一个银行日内超过50万披索的金额交易,以及一天内超过15万披索的赌博。

  对於珠宝经销商,所覆盖的是超过100万披的买卖交易。至於地产仲介,所覆盖的是超过300万披索的单一买卖。

  为了避免反洗钱委员会被利用来进行政治和经济骚扰,辘逊的议案具体说明了在选举期间不控告任何一个候选人洗钱。

 代码最新价涨跌涨跌幅时间
 菲律宾PSEi综合指数6,324.006,328.386,202.90-91.08-1.42%30/10 
 FTSE Philippines543.97543.97543.97+5.94+1.10%31/10 
 PHS All Shares3,779.573,781.223,736.44-79.79-2.07%30/10 
 PHS Banks And Financial1,224.301,224.301,208.74+3.01+0.25%30/10 
 PHS Holding Firms6,581.366,585.486,432.89-149.35-2.22%30/10 
 PHS Industiral8,460.868,474.678,377.04-149.17-1.73%30/10 
 PHS Mining And Oil7,529.477,577.317,349.48-163.80-2.13%30/10 
 PHS Property3,053.823,059.602,965.73-89.24-2.84%30/10 
 PHS Services1,439.441,447.321,439.35-33.24-2.26%30/10 

菲律宾比索PHP最新汇率。中间市场汇率,截止至 2000-12-15 格林尼治标准时间

  货币名称 货币代码 菲律宾比索兑目标货币 目标货币兑菲律宾比索
  美元(US Dollar) USD 1PESO = 0.02USD 1USD = 49.97PESO  
  欧元(Euro) EUR 1PESO = 0.02EUR 1EUR = 44.85PESO  
  英镑(British Pound) GBP 1PESO = 0.01GBP 1GBP = 73.71PESO  
  印度卢比(Indian Rupee) INR 1PESO = 0.93INR 1INR = 1.07PESO  
  澳大利亚元(Australian Dollar) AUD 1PESO = 0.04AUD 1AUD = 27.24PESO  
  加拿大元(Canadian Dollar) CAD 1PESO = 0.03CAD 1CAD = 32.89PESO  
  新加坡元(Singapore Dollar) SGD 1PESO = 0.03SGD 1SGD = 28.83PESO  
  瑞士法郎(Swiss Franc) CHF 1PESO = 0.03CHF 1CHF = 29.77PESO  
  马来西亚林吉特(Malaysian Ringgit) MYR 1PESO = 0.08MYR 1MYR = 13.15PESO  
  日元(Japanese Yen) JPY 1PESO = 2.25JPY 1JPY = 0.44PESO