菲华phhua.com讯:反洗钱委员会打算在2周内,向司法部控告中华银行主管洗钱。
反洗钱委员会副主席沙利道昨天在参议院听证会期间回应关於8100万美元孟加拉银行失款洗钱案的查询时透露此事。
他告诉参议院银行丶金融机构与货币委员会主席参议员伊斯古地洛:“关於银行主管,我们将准备向委员会提出我们的建议。大概是在2周内(我们将提出控诉)。”
沙利道在听证会接受记者访问时说,反洗钱委员会秘书处目前正在收集证据,以便交给委员会批准。
委员会已经控告中华银行木星-马加智分行经理德义道丶赌场仲介金王及汇款公司Philrem Services Corp. (Philrem)洗钱。
沙利道说:“当中缺了联系。”因此,调查将拼出整个事件。
他说,关於中华银行主管涉案的调查需时较长,因为我们必须加强我们的证据,尤其因为大多数证据都在银行。
他说:“没有他们,事实将不完整,因为交易是经过了他们。”
沙利道拒绝暗示哪些中华银行主管将会被控告,但他强调,这些都将是知道交易的人。
他解释,证明中华银行主管知道交易是很困难的,因为他们提交的宣誓证词否认了自己知道交易。
他说,宣誓证词将削弱控诉,因为在洗钱案中,如果对前提罪行不知情,也就什麽都没有。
他补充:“但当然,还有其他方法确定知情;并非只是直接知情,还有细节,例如文件。”
此外,菲央行副行长伊斯帛尼惹在同一个听证会期间告诉参议员,关於这宗洗钱案,中华银行被罚款10亿披索,但这并非对 中华银行的唯一处罚。
他澄清,除了罚款之外,也对中华银行实施非金钱的制裁。
他补充:“并非只有10亿披索罚款,也要求了涉案银行承诺解决相关问题。”