菲华phhua.com讯：因为孟加拉银行失窃的8100万美元外汇储备被转移到中华银行的事件，该银行的前财政和另外5名职员被控洗钱。

　　反洗钱委员会指控前财政兼零售金融组主管劳尔。维克多。陈(音)丶全国销售总监伊斯梅尔。黎耶斯丶地区销售总监碧姬。加宾迎丶区域销售总监奈斯托。宾尼达丶客户服务主任罗麻道。亚牙拉道及前高级客户关系经理安琪拉。露丝。杜礼斯。

　　亚牙拉道和杜礼斯都被派到中华银行马加智市木星街分行，该分行在今年2月，透过电汇收到了数百万。目前尚未建议对该分行的经理玛雅。德义道提出什麽控诉。

　　中华银行在声明中说：“我们欢迎提诉，因为这是确实地证明我们的行政主管行事恰当及不知道或没有参与任何洗钱活动的一个机会。”

　　它补充：“我们有信心对中华银行主管提出的洗钱控诉将会被撤销。”

　　央行的货币委员会在8月对中华银行开出有史以来最高的罚款。因为孟加拉银行失窃案件，中华银行被罚款10亿披索，该案件也暴露出菲国被当作洗钱天堂的法律漏洞。