【本报讯】上诉法庭命令冻结已被判罪的毒枭彼得˙许和他的同夥用於在过去七年进行超过一百亿比索交易的160个帐户和保险单。
彼得˙许及其集团成员（2005-2016）的存户：
　　彼得˙许（WU TUAN YUAN）    1.349亿比索
　　LIU YU    4.452亿比索
　　君习兰和仑尼˙蔡    30.6亿比索
　　卡敏˙邱    6.349亿比索
　　JIANGBO YANG    14.3亿比索
　　亚杜˙施    33.2亿比索
　　YIJAN SU    4.07亿比索
　　罗鸡˙安˙弗洛罗˙庄    9.5亿比索
　　罗杰˙赵智寿    6.79亿比索
　　一级资深警官费迪兰˙加志帛    7.72百万比索
　　新监狱囚犯乔乔˙巴利葛    21.09百万比索
　　纳夫利˙亚义拉    26万比索

　　该命令在反洗钱理事会（AMLC）在一月十七日向上诉法庭申请冻结该些帐户和保险单後到来。
　　该冻结令由法官史蒂芬˙C˙古律示签署，由法官扶西˙C˙黎耶斯和南文˙保劳˙L˙赫兰道同署。
　　在该案件中被指名的被告为中国国民许，仑尼˙蔡，JIANGBO WU YAN——亚杜˙施˙王和YIYAN SU别名SU YIYAN；菲公民君习兰˙墨智拉˙蔡，卡敏˙施˙邱，罗奚仁˙弗洛罗˙庄，罗杰˙陈˙赵多寿，费迪兰˙巴仁那˙另志帛，纳夫利˙卡斯洛˙亚义拉和乔乔˙仑沓˙巴利葛；和傀儡公司BLUE OCEAN TEXTILE MARKETING和TENCENT IMPORT AND EXPORT CORP。
　　上诉法庭说，有可能成立的原因签发六个月的冻结令，根据AMLC提出的证据，即该些银行帐户和金融工具，在违犯9160号共和国法令或全面危险毒品法中被使用，且许和他的同夥涉及洗钱。
　　许和他的集团成员的164个银行帐户和保险单分布在16家银行和另三个金融机构——金融银行（BDO），东盛银行，交通银行，菲岛银行，联合椰农银行，菲国家银行和商业银行及菲储蓄银行，汇丰储蓄银行，MAYBANK菲律滨，菲商业银行，菲联合银行，联合亚洲银行，菲AXA人寿，加拿大SUNLIFE和ESQUIRE金融公司。
　　AMLC列出八个具体的银行帐户，是毒品以发售者支付许的集团运交的毒品的——BDO WALTERMART GUIGUINTO, BDO计顺大街FISHER 商场，BDO大雅台MENDEZ JUNCTION, BDO PASO DE BLAS北高速路和四个在印丶蔡丶施和亚义拉名下的BDO帐户。
　　许，或WU TUAN YUAN（吴端元，音），51岁，来自中国福建，他在文珍俞巴市的国家监狱新监狱（NBP）经营毒品作业，在那里，他自二○○二年以来在服终身徒刑。
　　上诉法庭说：“通过给同夥的电话和短讯，吴端元控制了在许多地区（内湖丶宿务丶古达描岛丶武端丶奥彬密斯丶三宝颜丶沙描道和马拉威市的毒品发售。）”
　　这些交易，多数通过托售进行，由菲毒品执法署的法学组从2016年5月25日在NBP的一次突查中自许没收的两个IPHONE第一个BLACKBERRY（黑莓）手机追溯到。
　　许的毒品集团和BLUE OCEANIC，罗杰˙蔡，YIYAN SU和ROGELYN TRADING的涉及，由中未狮耶承认的毒贩启温˙依斯宾诺沙证实。
　　在一宣誓证书，依斯宾诺沙说，许是第一个用他作为发售者，当他2005年在宿务市被监禁，他的和一次交易是通过一个猪肉供应公司的BDO帐户。
　　在他於二○一○年释放的一年後，依斯宾诺沙说，他恢复同许的毒品交易，他被介绍给许的同夥蔡，使用BLUE OCEANIC和ROGELYN TRADING的银行帐户洗毒钱。
　　这得到一下令在NBP密探诺尼洛˙A˙亚里礼和NBP囚犯因奚伯道˙A˙杜兰诺的进一步证实，他是故中未狮耶毒枭齐弗里˙智亚斯的朋友。
　　亚里礼宣称，许是NBP的第三大沙雾供应者。杜兰诺说，是他把许介绍给智亚斯的。