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吴顿:中国洗钱者与贪官狼狈为奸

  菲华phhua.com讯:参议员吴顿昨天说,他保证,从2019年12月开始,政府官员和数十名中国公民之间正在菲律滨进行洗钱活动,涉及金额至少1.88亿美元。

  身为参议院蓝带委员会主席的吴顿说,尽管有大量的黑钱进入菲国,但没有相关的政府机构通报这种活动,尽管这些现金在抵达菲国时就已被申报。

  他告诉记者:“显然没有人通报。我不认为有人报告过。政府在做什麽?”

  吴顿称,中国公民在政府内有“金钱关系”,因为据称他们能够申报带进大额金钱,而不被拦截。

  他解释,如果有人携带至少1万美元现金抵达菲国,他们将因为被怀疑从事洗钱活动而遭到问话。

  他说:“你必须解释钱是从哪里来的。”

  他在早前透露,这些中国公民带了数百万美元来菲,同时引用了海关局的纪录。他说,这些外国人,他们当中有人带了500万美元现金,在12月和2月之间来菲时申报了这笔钱。

  根据海关局的纪录,携带巨额现金入境的中国人称,他们要用这笔钱旅行和去赌场赌博,有些人则表示是要投资。

  可是,吴顿说,“这绝对是洗钱。”

  他说:“这是非常令人不安的,有太多携带巨额现金来菲的外国人……可悲的是,我们有反洗钱的法律,但我们的国家却被其他人利用。”

  他要求参议院与反洗钱委员会调查所谓的洗钱活动。

  他较早说:“第一步是联络反洗钱委员会,无论他们是否知道有大量的资金正流入这个国家。这些钱可以是用于选举目的,或者贿赂官员,甚至组建一支能够推翻政府的军队。”

  他说:“大约在下周,我将要求召开听证会,我只要说要调查一下,但我不是要做何的判断。”


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