大肆收购两卡 既害己又害人
2021年4月初，来宾市公安局“亮剑突击队”在工作中发现，来宾市辖区有一“跑分”团伙大肆收购银行卡、手机卡，存在从事协助网络赌博网站和诈骗团伙转账非法资金的嫌疑。“亮剑突击队”通过“大数据”分析研判，发现该团伙以兴宾籍男子潘某勇、黄某财为首，团伙成员有7人，主要在两个窝点从事非法资金转账业务。
2021年4月29日，“亮剑突击队”在来宾市公安局合成作战中心的协同配合下，成功在来宾市兴宾区某小区抓获犯罪嫌疑人零某观、黄某培等4人，现场缴获作案手机70余部、银行卡200余张，涉嫌售卖银行卡违法犯罪人员有50多人。
为扩大战果，惩治犯罪，“亮剑突击队”逐一对涉卡人员电话通知，晓之以理，动之以情，告知涉卡人员到公安机关投案自首，争取得到宽大处理。经不懈努力，主动投案自首的人员有13人。经审查，该案涉及买卖银行卡信息的人员50余人，涉及电信网络诈骗案件150多起，涉案金额达5亿元人民币。
目前，该案共抓获涉案人员22人，其中，潘某勇、零某观等18人被刑事拘留，逮捕4人，案件还在进一步深挖中。办案人员介绍，其中一名团伙主要成员几乎全是向亲朋好友买的卡，这不仅让其本人受到了法律制裁，其亲友也都因此受到打击，甚至法律的严惩。除了其本人、亲友，深受其害的当然还包括案件受害人，真可谓害人害己。
首次发现自动“跑分”
2021年5月下旬，来宾市公安局“亮剑突击队”在工作中发现，何某维（男，20岁，来宾三五镇莲塘村人）在来宾市辖区组织多人进行“跑分”转账活动，有参与洗钱犯罪活动嫌疑。发现案件线索后，“亮剑突击队”迅速抽调业务骨干开展侦办工作。在来宾市公安局合成作战中心的协同配合下，“亮剑突击队”通过公安大数据分析发现：何某维经常在来宾华侨某小区出现，而且其在该小区出现的时间非常规律，办案民警通过综合分析，判断该团伙转账的窝点极有可能就在小区内。
“亮剑突击队”通过便衣侦查，发现何某维与黄某催、黄某炳等人往来密切，初步掌握团伙骨干成员有3人；另经资金流向分析，结合外线侦查，深挖该团伙涉案人员15人。
6月1日15时许，“亮剑突击队”认为收网时机成熟，在相关警种和部门的全力支持配合下，“亮剑突击队”对来宾华侨某小区的跑分窝点和何某维团伙成员开展集中收网行动，当天共抓获犯罪嫌疑人何某维、黄某催、黄某炳等3人，当场扣押用于“跑分”的作案手机17部。
据何某维等人交代，从2020年11月起，犯罪嫌疑人陆某健、韦某文共同出资并组织何某维、叶某松、黄某催、黄某炳等人，先后以韦某文家、叶某松家和来宾华侨某小区韦某文的叔叔家等为窝点，利用手机网银进行“跑分”转账活动，为赌博网站转移资金。
“亮剑突击队”通过进一步分析发现，该案团伙成员主要以20岁出头的年轻男子为主，“跑分”模式基本自动化，不需要实体银行卡，利用手机银行，通过手机软件实现自动识别、转账等活动，这是一种新型的作案方式，在来宾公安机关之前办理的“跑分”案件中没有先例，打击和取证难度前所未有。此外，办案民警还发现，团伙成员涉及刚毕业、即将走上工作岗位的学生。赚钱容易、高额回报，成了这些人铤而走险的主要原因。
截至7月9日，该案的11名涉案人员全部落网，其中，成功规劝涉案人员主动投案自首6名。该案涉案金额达2.4亿元人民币，犯罪团伙成员从中非法获利约120万元。
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