菲律宾缉毒局 (PDEA) 昨天报道，反洗钱委员会 (AMLC) 已下令冻结 2019 年涉及 18 亿比索非法毒品运输的两名涉嫌洗钱者的资产。
菲律宾缉毒局表示，Julie Hao Gamboa 的银行账户、保险单、不动产和车辆在上诉法院发出批准信号后被菲律宾反洗钱委员会冻结。
据反洗钱委员会称，Gamboa没有注册业务，但拥有总共81个银行账户，交易额达数百万比索。她还拥有三处不动产和四辆机动车辆。
前海关警察鲁本·塔古巴（Ruben Taguba）被发现与Gamboa拥有联名银行账户，他的资产也被反洗钱委员会冻结。法院命令还涵盖了他妻子 Teresita 的资产。
根据菲律宾缉毒局的说法，Taguba 以他的名义注册了 21 处房产，并据称使用 21 个不同的银行账户进行了价值数亿比索的银行交易。
Taguba 的儿子 Mark 是一项单独调查的对象，该调查涉及 2017 年 5 月在巴伦苏埃拉市的一个仓库中没收的 602 公斤沙雾(毒品)。
菲律宾缉毒局表示，冻结令涵盖 173 个银行和信贷账户以及保险单、奎松市价值约 7000 万比索的 17 处房产和嫌疑人拥有的五辆机动车辆。
菲律宾缉毒局负责人威尔金斯·维拉纽瓦 (Wilkins Villanueva) 说：“在财产上发布保全令向洗钱者发出强烈信息，即菲律宾缉毒局、反洗钱委员会和海关局 (BOC) 将继续加强对参与毒品交易者的打击行动。”
2019 年 3 月 22 日，菲律宾缉毒局和海关局特工在马尼拉国际集装箱港口截获了 276 公斤价值 18 亿比索的沙雾(毒品)。这些药物被藏在木薯包装中并从越南运来。
司法部对涉嫌中国毒贩徐志坚和其他 16 人提出了毒品指控。
据称是这批毒品货主的徐志坚在其名下没有注册企业和财产。
当局表示，徐志坚管理着 70 个银行账户，在 2004 年至 2019 年间进行了数亿比索的交易，其中包括与作为单独涉毒民事没收案件主体的实体进行的交易。
维拉纽瓦说：“我们将与反洗钱委员会合作，追查毒品资金的踪迹，逮捕并没收这些洗钱者的资产。”
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