2020年，周村警方在侦办一起网络赌博专案中，发现为境外赌博网站提供网站设计、支付通道、数据存储等业务支持的一家境外公司——包网商，通过一家在菲律宾注册的“万达支付”非法第四方支付平台收取各赌博网站建站费、押金、报表费用，并向中国香港、中国澳门洗钱，涉嫌“洗钱”犯罪，周村警方立即展开侦查工作。
在案件的初查阶段，办案民警通过对赌博网站的资金梳理，发现涉案的银行卡账号就多达20000余个，交易记录更达到了4000万余条，要想找到涉案赌博网站与“万达支付”的关联，办案民警只能人工逐条进行比对。
经过半年多的梳理，办案民警抽丝剥茧，终于从这20000余个账号、4000万余条交易记录中，成功锁定了涉及与“万达支付”有关的涉案银行卡账号2000余个。这些银行卡的开户地涉及全国30余省市，办案民警又马不停蹄前往这些省市的银行进行调查取证。
经过30余天、行程一万余公里，跑遍了大半个中国，办案民警终于固定了该犯罪团伙的资金流水证据，初步掌握了“万达支付”这个非法第四方支付平台为境外非法网站“洗钱”的流转特点与方式，确定了该平台的违法犯罪事实。
办案民警通过在资金穿透、后台数据渗透的基础上，综合利用公安技术手段，对犯罪团伙组织构架以及犯罪嫌疑人身份进行追踪。
通过对这些可疑银行卡交易流水进行分析研判，在2020年11月，案件终见曙光，一名湖南籍名叫曹某的年轻人逐渐露出水面。
这名曹某是一名90后，国内计算机专业毕业，2018年前一直供职于境外的一些非法赌博网站，为这些非法网站提供后台技术支持。
2018年中下旬，流窜至马来西亚开始创业，在中国香港、马来西亚一些境外人员资金支持下，编写了“万达支付”非法第四方支付平台，并与这些境外人员在菲律宾成立了“万达支付”第四方平台公司。
2019年在中国香港租赁服务器存储数据上线运行，开始为黑灰产业提供资金结算业务。曹某在该公司占技术股，负责该平台公司的技术支持、其余四人分工明确，设立技术部、财务部、推广部等。
因曹某一直在境外活动，2020年又突发疫情，这给曹某的抓捕工作带来了难度。
但办案民警没有因为困难放弃对曹某的跟踪，2020年12月4日，民警发现曹某因疫情返回国内的湖南老家，便立即前往湖南岳阳对其进行抓获。
因为曹某一直在境外进行违法活动，没有想到国内的公安机关早已经掌握了其违法犯罪证据，在老家休息的曹某看到我们民警出现在其面前时，还以为是来管控疫情的。
办案民警在抓获曹某时，同时抓获为平台其提供银行卡四件套的国内“卡商”曹某（曹某的哥哥）。
2020年12月5日办案民警赶赴广东省潮州抓获该平台客服李某某；
2021年2月，经过研判，办案民警在山西省抓获“卡商”李某；3月15日在湖南省抓获为曹某提供银行卡四件套人员刘某、朱某。4月上旬，办案民警赶赴湖北省抓获“卡商”张某。
通过审讯，曹某等人交代了自2018年以来，流窜马来西亚编写“万达支付”非法第四方支付平台，伙同境内、外人员为黑灰产业提供资金结算业务的违法犯罪事实。
经统计，自2019年初至2020年底，曹某等人利用“万达支付”非法第四方支付平台，为黑灰产业接收、转移资金多达100亿余元。
目前，曹某等七人已被周村警方依法移送起诉，四名涉案境外人员正在积极申请国际刑警组织进行抓捕。
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