菲律宾国家警察近日报告称，刑事调查组成员1月9日突击邦邦牙省市一家疑似参与加密货币骗局的公司，逮捕了93名工作人员以及一对高管夫妇，他们全部是中国人。
据悉，该公司是一家业务处理外包服务提供商，为一家持牌的菲离岸菠菜公司提供服务。和菠菜公司挂钩，能提供什么服务呢？自然是杀猪盘的杀猪工具了。
当局在突击时查扣了159台台式电脑，7台笔记本电脑，554台手机以及大量公司文件。根据警方掌握的信息，该公司此前要求菲律宾员工在Facebook或Instagram上注册多个虚假账号，并上传模特或美女照片作为头像。

随后，菲律宾员工(诈骗分子)会将自己形容为非常有钱的模特，并诱使不知情的受害者进行投资。除了社交媒体，他们也会在约会APP上寻找潜在的受害者，同样诱使他们在一个在线平台投资加密货币并进行交易，而这一平台是由该公司的中国公民所操纵的虚假投资平台。
其实，这些所谓的加密货币投资早就不是什么新鲜的诈骗手段了，不过是杀猪盘的一个分支。这个案件最让小编感到意外、也最值得菲华人关注的一个点是——该菠菜公司的126名菲律宾员工竟自愿出庭指证公司管理层！也就是说，这些被中国雇主要求冒充美女模特来欺骗网友投资的员工，已经不堪作为诈骗犯，所以毫不犹豫地站出来指控东家违反第8799号共和国法《菲律宾证券监管法》第26条(欺诈交易)和第10175号共和国法令《2012年网络犯罪预防法案》。
大概在这些菲籍员工眼里，实在看不下去中国雇主为了脏钱昧尽良心。可见中国诈骗分子们做网络菠菜做到这个地步，不管是本地菲华还是菲人，都已经对这个圈子厌恶至极，即使是有所谓正规牌照的菠菜公司也是毫无正规可言，因为他们不是在坑中国大陆同胞就是坑菲律宾本国网民，引发众怒是注定的结局。 目前当局已经掌握多个虚假社交媒体账户的信息、诈骗分子于受害者的聊天记录、公司网站、虚假交易平台及其记录以及多名受害者的个人信息。警方正在进行后续行动，以逮捕据信为诈骗活动幕后主使的王某。


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