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20多人与菲律宾某赌博团伙勾联,非法转移资金达数亿元
作者:白刃玄衣及 发表时间:2022-03-24 08:28:12 来源:菲华论坛
为严厉打击电信网络信息违法犯罪活动,洪洞县公安局强化案件分析研判,凝聚力量集中攻坚,深入推进“断卡”行动和打击治理跨境赌博工作。近日,经过缜密侦查、顺线追踪,成功打掉一个为跨境网络赌博提供资金结算的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20余名。





2022年3月刑侦大队接到公安部“断卡”线索后,迅速组织警力对涉案账户主体进行分析研判、调取固定证据,同时扩大侦查范围抽丝剥茧、寻线追踪,在网安大队、图侦中队的配合下,经过大量工作,发现犯罪嫌疑人尚某伙同李某等人勾结,组成“跑分”洗钱犯罪团伙,该团伙涉及多名成员,持续为跨境网络赌博等违法犯罪团伙提供资金流转服务。

民警摸清了该犯罪团伙的组织架构和运行流程后,遂抽调精干警力实施集中收网行动,共抓获犯罪嫌疑人20余名,现场查获银行卡19张、手机50余部、U盾2个、现金5万余元。



经查,2020年11月以来,尚某等人组成的“跑分”洗钱团伙,通过大量收购、租赁银行卡,不断发展下线,形成了较为庞大的黑产团伙。

尚某等人实施犯罪时,与菲律宾某赌博团伙相互勾联,接收菲律宾赌博团伙指令,将各地赌徒的赌资汇集到非法收购、租赁的银行卡上,抽成后转移至境外,截止案发,该团伙为境外赌博团伙非法转移资金达数亿元,为国家和人民群众造成极大的经济损失。目前,犯罪嫌疑人尚某、李某等20余人已被洪洞警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提醒

不少不法分子将目标瞄准了在校学生、待业青年等群体,以兼职、游戏充值、跑分(转账交易流水)等为由,引诱他们将自己身份证办理的银行卡、电话卡及支付账户等,提供给犯罪团伙用于洗钱等违法犯罪活动。广大人民群众切勿为了蝇头小利,成为不法分子的“帮凶”。这样的行为可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,公安机关将依法严厉打击。


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更新时间:2022-03-24 09:00:02

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