2020年6月12日，枞阳县公安局接举报，“棋*俱乐部”APP平台每日组织上万人在网上赌博，涉赌资金巨大。枞阳县公安局经初查后，于6月16日立案侦查。
经查，“棋*俱乐部”APP内设有麻将、摇色子、扎金花、斗牛、百家乐等20多种赌博项目。参赌人员下载APP后，需绑定微信注册登陆，也可以通过微信登陆后再使用手机号码注册使用，玩家通过微信扫码、银行卡转账方式以1元1分的价格通过平台自动充值和结算，每局盈利的5%作为抽水被系统自动扣除，公司与代理按比例分成。每日登陆该平台登陆参赌人员数万人。
2021年5月25日，在铜陵市公安局的协助下，枞阳县公安局抽调近百名警力，在广东、湖南，江西、安徽共4省13市同步开展收网行动，经过连续2天不分昼夜的奋战，共抓获涉案嫌疑人35名，其中境外（菲律宾）回国网赌平台工作人员9人，国内提供网赌APP技术服务和资金管理系统运维团队12人，国内各级代理9人，参赌人员5人。扣押涉案手机100余部，电脑20台，银行卡270余张，冻结涉赌资金数千万余元，获取网赌平台资金系统数据数百万条。
在国家122机制办、安徽省公安厅对该案侦办工作的指示要求下，枞阳县公安局专案组通过“棋*俱乐部”网赌平台为切入点，查明其运营的网赌集团系2018年在菲律宾马尼拉成立的一家网络菠菜公司（挂靠在当地有注册牌照的菠菜公司名下）。2019年至2020年该公司飞速发展，员工人数达近百人，内设技术部、市场部、客服部、行政部、人事部、财务部，风控部。该网赌犯罪集团通过购买和研发运营“棋*俱乐部”“大博*”“姚*俱乐部”“棋*电玩城”等多款网赌平台，组织招募境内代理发展网络赌客，从中抽头牟利。
专案组民警从涉案平台资金卡入手，逐级追踪，梳理整个犯罪集团资金链，从而查清资金流向、理清资金脉络。目前，累计调单3000多个账户，涉及银行卡26万余张，累计交易流水200余亿元。聘请专业资金分析公司帮助分析追踪涉案资金，发现该团伙通过非法四方平台买卖比特币转移资金至境外。专案组通过梳理资金系统数据，查明仅2020年7月至2021年5月，其APP共充值48.44亿元，返现41.02亿元，累计获利7.42亿元，充值和返现用户达8万余人。
专案组民警查明赌博平台资金结算方式和资金流向后，积极冻结相关涉案资金。同时，对藏匿在境外的犯罪嫌疑人，民警通过上门做其家属工作，敦促其主动退赃回国投案。目前，该起特大跨境网络赌博案件被采取刑事强制措施34人，行政处罚1人；第一批移送审查起诉29人，案件正在进一步审查起诉中。
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