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反洗钱委员会冻结 华裔毒贩银行帐户

  菲华phhua.com讯:警方昨天说,反洗钱委员会已冻结了属於5名毒贩的至少27个银行帐户,包括2个美元帐户。

  三宝颜市警察主任加斯米洛高级警司说,他们是最新才收到了反洗钱委员会的通知,虽然上诉院在9月2日已批准了该冻结令。

  加斯米洛说:“我无法提供反洗钱委员会之冻结令所涉及的金额,但是,也许是数百亿披索。”

  他说,被冻结的帐户属於宾妮达·刘(音)丶尼美拉·加瓦兰丶阿那吉尔·伊贾斯丶帛兹马尔·刘(音)和丹尼·陈·吴(音)。

  据加斯米洛说,宾妮达拥有几个银行帐户,其中包括2个是在金融银行;一个在菲律宾国家银行,2个在马来亚银行。

  加斯米洛说:“这些帐户将在未来6个月内进入充公程序,除非他们的律师可以证明那些帐户的钱是合法得来的。”

  菲缉毒署西棉兰佬岛地区主管拉迪普警司说,宾妮达被认为是这里的毒後,,或贩毒集团的主脑。

  在2007年,她被捕,但对她的控诉被撤销。

  在2013年,宾妮达的一辆车被当局拦截,警方发现车内有170万披索是毒品收入。她再次逃过检控。

  在2014年,价值大约600万披索的沙雾在属於她的公寓内被发现,但她逃过拘捕。

  她最终於在今年5月5日,地端描笼涯圣婴路的搜查中被捕。

  菲缉毒署行动主任仙道斯说,宾妮达是三宝颜市及邻近地区最大的毒品分销者。

  仙道斯说:“三宝颜市和邻近省分的大约85%毒品是来自其组织。她是该地区一个毒品集团的领袖之一。”

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