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据悉，至今共有9男1女被控，分别被指伪造文件、抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）等，涉及金额增至约18亿元。。
《新明日报》报导，案件今早在国家法院再次过堂，审理其中一名被告苏某某（40岁）的案件。
控方透露，苏某某在警察上门要求他协助调查，从住家阳台跳下，即使四肢受伤，还是凭着意志躲进沟渠里。
不仅如此，控方指苏某某除了有中国和塞浦路斯（Cyprus）护照，另有柬埔寨和土耳其的护照仍未被起获。
此外，警方也在手机里找到苏某某一本圣卢西亚（Saint Lucia）护照的照片，不过名字却印着“苏**”（译音）。
针对护照印着另一名称，苏某某的辩护律师解释，“苏**”是苏某某从小学开始就使用的别名，护照第二页其实也印有苏某某的名字，不过这些都不重要，因为这本圣卢西亚的护照已被取消。
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律师也说，苏某某约3年前已放弃中国公民，因此中国护照已不能使用。
律师也说，警方虽未起获苏某某另两本护照，但这个资料是苏某某自愿提供的，显示他是诚实的。由于苏某某在国外有投资，才会获得当地护照，且警方也没有指苏某某的护照是伪造或以非法方式取得的。
控方指有证据显示，苏某某的资金来源是在菲律宾经营网络非法赌博活动，赌客来自台中国大陆和台湾。
控方也说，苏某某有雄厚海外资产，在英国伦敦有房产，以及普吉岛还有一艘游艇。
控方说，苏某某与苏某L有关联，苏某L在新加坡买2栋房产，都在苏某某名下，且苏某某、苏某L与另两名相关人士，出资购买一艘游艇，登记在第5人名下。
另外，苏某某在接受调查时不够坦白，在警方拿证据质问时才说出实话。控方也指苏某某家人虽在新加坡，但他们都不是永久居民。
辩方律师：“整村人”在新国不会潜逃
律师要求让苏某某获保释，指控方过度夸大苏某某畏罪潜逃的风险，称苏某某的“整村人”都在新加坡。
律师说，苏某某自2017年就把新加坡当成自己的家，他的妻子、四名7个月至19岁的孩子、父母、岳父岳母、兄弟姐妹和他们的伴侣都住在新加坡，不会有潜逃风险。
律师也说，苏某某在新加坡拥有1亿7000万元资产，海外资产只是新加坡10%，不可能会将新加坡的一切全抛弃。
另外，律师解释，苏某某曾到迪拜公干，与一名女子有亲密关系，并在回国后接到恐吓勒索电话，被捕当天以为是仇家上门，为保命才会从阳台逃命，并没有拒捕意图。
拥厚金和护照 法官不批保释
法官发表裁决说，苏某某与家人虽在新加坡，但他们都是外籍人士，而且苏某某拥有超过一本外国护照，警方还未起获全部护照。
法官也说，苏某某国外资金雄厚，在塞浦路斯、柬埔寨和伦敦都有房产。警方冻结苏某某的资产并不代表他不会潜逃。
另外，法官指有证据显示苏某某与苏某某L有金钱往来，如果获得保释将会妨碍调查工作，最后批准控方申请，继续还押苏某某，案展10月11日进行审前会议。
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