据悉，这些嫌疑人通过名为“Archie Tan”和“Prince”的脸书账户进行GCash账户的贩卖活动，这些账户被出售给不同的个人用于非法活动，包括网络诈骗。
国调局通过脸书与目标人物建立了联系，并派遣卧底从目标人物Tan处以每个账户1500比索的价格购买了5个限额为500,000比索的GCash账户。
从目标人物Dalagan处以每个账户3500比索的价格购买了7个限额为500,000比索的GCash账户。
随后，工作人员于1月17日晚8点左右在奎松市东大道沿线的一家快餐店首次逮捕了陈某和Enriquez，他们约定在那里交付GCash账户。随后，其他嫌疑人也被陆续逮捕。
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