5月27日，菲律宾欧洲商会高管维拉索（Reyner M. Villaseñor）发布的声明引发热议。在声明中，维拉索呼吁证券交易委员会（SEC）、信息与通信技术部（DICT）、菲律宾中央银行（BSP）等机构采取协调一致的行动，打击未经许可的加密货币平台，因为这些平台正被用于大规模犯罪活动，包括人口贩卖、诈骗、毒品交易和非法赌博。

他建议监管机构应下架未经授权的加密应用，实施ISP层级的访问封锁，部署先进的网络犯罪追踪工具，以及推出全国性数字素养宣传活动。

FTX前首席执行官Bankman-Fried2023年在纽约市举行保释条件听证会后离开。FTX 曾经是全球最受瞩目的加密货币交易所，但在11月倒闭。

现状：网络犯罪带来的损失高达4600亿！

维拉索援引全球反诈骗联盟的数据称，2024年，菲律宾民众在网络犯罪中损失估计达4600亿比索，相当于该国GDP的1.9%。

菲律宾央行也报告称，2024年受监管金融机构的网络犯罪损失高达58.2亿比索，比2023年暴增212%。

他表示：“这些数据揭示了一个严峻现实：菲律宾正处于一场由数字技术驱动的犯罪流行病之中，这要求公众警觉、私营部门加强防范，以及监管机构和执法部门的积极介入。不法团伙正利用监管漏洞，通过未经授权的加密平台从事多种非法活动。”

尽管国家电信委员会（NTC）已发布多项警告、停运令及封锁指令，但许多大型非法加密货币平台在菲律宾依然可用。

维拉索警告道：“这不仅仅是监管失误，它已经成为一场国家安全危机。这种系统性漏洞为外国犯罪集团提供了庇护所。菲律宾不再只是受害者，它正迅速成为全球有组织犯罪的发源地。”

欧洲商会评价郭某绑架撕票案

维拉索还特别提及菲华企业家郭某（Anson Que）遭绑架案，指出2亿比索赎金就是通过加密货币转移，使执法部门难以追踪资金流向。

菲国警先前表示，赎金资金最初由“玖鼎集团”（9 Dynasty）与“白马会”（White Horse Club）转出，随后通过电子钱包流入至少10个不同账户，再被兑换为加密货币并转入数个加密钱包。（详见 华商绑杀案赎金去向曝光！两家赌场充当中介被查！幕后老板来自福建）

反洗钱委员会（AMLC）已表示，仍在针对此案进行调查。

有评论指出，这一呼吁如果能够被官方采纳，真正打击加密货币平台，也就意味着菲律宾灰产犯罪分子的末日将至！

了解更多请搜索: 洗钱 灰产