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赌场洗钱上亿 参院着手调查

菲律宾国会反洗钱法监督委员会定於下周二开始着手调查报告所称一亿美元资金进入包括本地赌场在内的本国金融系统,形迹可疑。

参议院银行丶金融机构以及货币委员会主席兼监督委员会成员-参议员奥斯梅纳(Sergio Osmeña III)称,他特别有兴趣找出这笔资金来源,这笔资金由一家名爲Philremit的外汇公司汇入菲律宾。

反洗钱法监督委员会将邀请反洗钱协会丶Philremit公司代表丶两到三家银行共同参与调查这笔资金的来源。

由於菲律宾赌场不受反洗钱法制约,因此无法迫使赌场上报任何可疑交易。

参议院希望将赌场同样列入需上报可疑交易的机构名单中,然而受菲律宾娱乐博彩公司 (Pagcor)支持的议会则坚持赌场不受反洗钱法制约。

奥斯梅纳正在推动国会通过反洗钱法修正案,将赌场纳入监管行列,他指出通过赌场流通是洗钱最容易的方式。

近日有报告指出一笔一亿美元的资金汇入菲律宾银行,转移给本地至少三个大型赌场,最後汇入海外账户。有报道称,这笔资金由一名黑客从一家海外银行的账户盗窃而来。

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