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8100万洗钱案调查 赌场豪客取3000万

调查洗钱案的一参议员表示,从纽约储蓄银行孟加拉国中央银行账户盗取的8100万美元中,超过3千万美元的现金被移交给马尼拉一华人许维康(音译)。

昨日参议院就洗钱案举行听证会,在听证会该名华人许维康(音译)被确认爲马尼拉赌场的一名“豪客”兼赌场中介人。

这笔现金被分成两部分——6亿披索和近1800万美元,由一外汇汇款公司( Philrem Service Corp. )在几天内支付。

外汇汇款公司总裁包蒂斯塔(Salud Bautista )在昨日的听证会上称中华银行(RCBC)的经理马亚·桑托斯-德古伊托(Maia Santos-Deguito)指示他们将6亿披索的现金支付给许氏幷将8100万美元中剩下的款项汇到其他账户。

包蒂斯塔同样在经理德古伊托的指使下,将两笔资金2900万美元与2100万美元分别汇到 两家赌场Solaire与东方夏威夷休闲有限公司(Eastern Hawaii Leisure Co.)的账户内。

德古伊托在听证会上否认了包蒂斯塔的证词,称她不认识许氏幷拒绝回答相关问题。

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