调查洗钱案的一参议员表示，从纽约储蓄银行孟加拉国中央银行账户盗取的8100万美元中，超过3千万美元的现金被移交给马尼拉一华人许维康（音译）。

昨日参议院就洗钱案举行听证会，在听证会该名华人许维康（音译）被确认爲马尼拉赌场的一名“豪客”兼赌场中介人。

这笔现金被分成两部分——6亿披索和近1800万美元，由一外汇汇款公司（ Philrem Service Corp. ）在几天内支付。

外汇汇款公司总裁包蒂斯塔（Salud Bautista ）在昨日的听证会上称中华银行（RCBC）的经理马亚·桑托斯-德古伊托（Maia Santos-Deguito）指示他们将6亿披索的现金支付给许氏幷将8100万美元中剩下的款项汇到其他账户。

包蒂斯塔同样在经理德古伊托的指使下，将两笔资金2900万美元与2100万美元分别汇到 两家赌场Solaire与东方夏威夷休闲有限公司（Eastern Hawaii Leisure Co.）的账户内。

德古伊托在听证会上否认了包蒂斯塔的证词，称她不认识许氏幷拒绝回答相关问题。