华商否认涉洗钱案
发布时间:2016-03-18 14:30:38
2016-03-18 14:30:38
作者:菲华网
来源:phhua.com
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菲华phhua.com讯:被指涉及8100万美元洗钱案的商人威廉・吴(音)说,他从来没有在中华银行马加智市木星街分行开过账户,这与其分行经理的说法不一样。
吴氏昨天在参议院蓝带委员会上说,他从来没有去过该分行,他从来没有授权任何人以其名义开立账户。
他说:“我强烈否认这些指控。这些指控都是没有事实根据的。我从来没有在中华银行木星街分行开立账户。我从来没有去过中华银行木星街分行。我也没有授权过任何人以我的名义在中华银行木星街分行开立账户。”
盗取自纽约联邦储备银行的孟加拉银行账户的8100万美元在被兑换为披索之前,是被汇进了吴氏在该中华银行分行的所谓账户。
中华银行木星街分行经理德义道也声称是金王(音)指示以吴氏的名义开立一个美元账户。
吴氏透过其律师伊斯艺拉在较早前说,他不知道关於该美元账户的任何事。
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