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东盛银行否认涉洗钱案

  菲华phhua.com讯:东盛银行已否认了参与孟加拉银行8100万美元被转账到中华银行及菲律宾几家赌场的案件。

  该银行的一名经理彬迎洛沙被卷进了该争议事件,据说彬迎洛沙撮合威廉・苏(音)和中华银行木星街分行经理德义道二人见面。

  吴氏被指是涉案的其中一个中华银行账户之持有人,但他已否认了在该银行开过账户,他说,他是在不知情的情况下,被开立的账户。

  他指控了德义道是该跨境洗钱案的中心物,甚至试图在前述的会面期间贿赂他,以掩饰她的行为。

  东盛银行总裁文古巴说,银行不知道吴氏与德义道之间的会面。德义道是东盛银行的前职员。

  文古巴在声明中说:“我们不知道东盛银行布戈斯环分行经理彬迎洛沙先生参与安排德义道与威廉・苏之间的会面。彬迎洛沙与吴先生的关系与其银行职责无关。”

  他补充:“我们将调查这些报告,并且按照现有的银行政策,采取适当的行为。”

  菲律宾参议院於周二开始调查8100万美元洗钱案。

  在调查会期间,吴氏再次否认在中华银行开立过账户。

  另外,德义道则多运用了不自证其罪的权利,而且承诺会在行政会议中,向参议院和盘托出。

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