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银行经理律师指反洗钱委会和中华银行「掩饰」

  菲华phhua.com讯:中华银行一名分行经理德义道的律师指控反洗钱委员会在挑出洗钱案中的中华银行分行经理针对时,是疏忽职守或甚至是参与“掩饰”。

  律师杜巴寿昨天在新闻声明中说,因为反洗钱委员会向司法部控告了德义道,阻止了对方披露事件。

  该控诉是在上周五提出的,也是德义道被阻止离开菲律宾前往日本度假的当天。

  杜巴寿在声明中说:“存在极度富有丶势力强大及人际网络很好的人之间的串谋,但我们有信心参议院将不会放过任何一个人,不论对方身份及在金融界和菲律宾社会中的地位是什麽,所以,在调查中的案件将不会再度发生。”

  被反洗钱委员会控告违反反洗钱法的另外4人是中华银行的账户持有人,当局说他们很有可能只是用了假名。在米高・法兰西斯戈・古律示丶洁西・克利斯托弗・辘洛沙斯丶亚斐雷德・仙道斯・维牙拉丶茵利戈・赵多洛・瓦斯计示都於2月5日收到了从孟加拉银行账户中汇出的8100万美元。该笔钱之後汇集在商人威廉・吴(音)名下的账户,再转账到其他的银行,并且最终流向本地的赌场和其它实体。吴氏强烈否认拥有该账户,并且指控德义道规划此事,是一名涉案人。

  可是,律师称中华银行总部为了某些银行高层人员,努力掩饰事件。

  杜巴寿说:“我们的当事人在上一次的参议院听证会期间,引用了其权利保持沉默,并且不自证其罪──虽然我们已经在当时已准备好和盘托出──因为反洗钱委员会在早些时候已对她提出了控诉。我们认为时间点是很可疑的,事实上,除了我们的当事人和所谓的虚构人物之外,反洗钱委员会没有对其他银行人员提出控诉,即使有证据他们可能参与了洗钱。反洗钱委员会可能是没有做好其功课,或者在努力保护某些人,所以采取了选择性检控。”

  杜巴寿说,德义道已请求召开行政会议,因为在公开会议中,有传媒和反洗钱委贝会的代表在场,她在宣誓下的任何声明都有可能会被利用来控告她。

  杜巴寿说:“由於她面对的刑罚是7年至14年监禁,宪法保障她必须引起用其权利保护自己,包括推定无罪权利。因此,我们应当请求参议院蓝带委员会排除反洗钱委员会的代表,因为他们是我当事的原诉。”

  杜巴寿指控中华银行为某些银行高层人员尝试掩饰,声称其内部调查员是来自ACCRA律师事务所,而罗仁索・陈(音)的律师就是来自ACCRA律师事务所。

  杜巴寿说:“我们不能够肯定中华银行内部有公正的调查。同样地,只有德义道女士被停了职,虽然陈氏也被指控,但他依然是银行总裁,因此,他有能力删除邮件丶切碎文件和影响或威胁职阶较低且可知道该洗钱交易的银行主管。”

  他要求中华银行的总裁罗仁索・陈(音)立刻辞职,指出有需要效仿孟加拉银行总裁的谨慎及保护菲律宾金融系统的名誉。他称,菲律宾金融系统已经在一团非常黑的疑云之下。

  杜巴寿说:“不论是否值得,我们就此事对孟加拉人民可能造成的伤害,向孟加拉人民道歉。”

  在质疑中华银行的内部调查之可信度时,杜巴寿所指的是Angara Abello Concepcion Regala & Cruz 律师事务所(ACCRA)的法兰西斯・林(音),以及中华银行法务及监管事务部主管伊斯沓维溜。

  但林氏说过,调查该事件的董事委员会是由代表主要股东的成员组成。该委员会是由SGV核算师和另一家律师事务所(Poblador Bautista Reyes)的律师协助,而不是ACCRA。

  林氏在上周五说,中华银行总裁已提出休假,让银行放开双手地调查涉及位於马加智市木星街之分行及其经理的洗钱事件。林氏说:“该银行的董事会很感谢他的举动,但表示对他的信任没有动摇。”

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