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奥斯敏迎:华商为洗钱案重要人物

  菲华phhua.com讯:参议员奥斯敏迎昨天披露,商人金王似乎是8100万美元洗钱案的一名重要人物。

  中华银行木星街分行的经理德义道在与参议员召开闭门行政会议期间披露了王氏是向她介绍5个男子给她认识,并且指示她开立美元账户的人。

  奥斯敏迎在接受ANC的访问时说:“她向我们解释了在去年5月开立了5个账户,金王先生邀请了她到Midas Hotel见面,他向她介绍了5个男子并说“我希望你帮这5人开立美元账户,这些是他们的身份证明文件。””

  他补充,德义道的证词表明王氏将会在2月5日检查一笔钱是否已到达中华银行的账户。

  奥斯敏迎说,德义道也称,王氏选择Philrem作为汇款公司。

  在2001年调查前参议员的不明财富以及与毒枭之关系期间,王氏被指是前参议员辘逊的金主之一。

  他说:“我们将尝试完成检查和确定汇款公司的过程。之後,我们也想知道威廉・吴(音)丶杰森・吴(音)丶Eastern Hawaiian和其他公司的其他活动。”

  奥斯敏迎说,德义道已同意参议院蓝带委员会披露她在行政会议期间的证供,除了那些可能对她自证其罪的证供。

  因为8100万美元洗钱案,德义道被控洗钱。

  参与调查8100万美元洗钱案的参议员奥斯敏迎相信,在一众资料提供者的证供中,中华银行分行经理德义道的证供比较接近真相。

  他说:“我认为,德义道的证供比较接近真相。很容易查出她的大部分事实。例如,她向我们解释了在去年5月开立了5个账户,以及金王邀请了她到Midas Hotel见面,并且向德义道介绍了5个人给她认识并表示:我希望你帮这5人开立美元账户,这些是他们的身份证明文件。”

  他补充:“我们问了德义道:你有没有检查过身份证明文件是否有效?她回答:是的,他们的照片就在身份证上,身份证也看似真的,所以,我视作理所当然。我相信金王的话。所以,当我开立该5个账户时,金王给了我2500美元现金,以照看那些账户的最低领款额。在该5个账户中,只有4个曾被使用,第5个是完全没有活动。”

  德义道在较早前说,她是透过杰森・吴(音)认识王氏的,吴氏是一名汽车经销商,也是中华银行的一名重要客户。

  据说吴氏也是推荐德义道出任中华银行木星街分行经理的人。

  奥斯敏迎说:“中华银行位於木星街的分行就在杰森・吴的办事处隔壁。他是经营着大岷区最大的二手汽车销售业务,所以,我猜,他希望有个人将对他友好,给他一些好处,我们不知道,但按理说,这似乎是真的──杰森・吴推荐德义道出任中华银行木星街分行经理。”

  中华银行总裁兼首席执行官罗仁索・陈(音)否认了有人插手调派德义道的事,但他承认认识吴氏和王氏。

  奥斯敏迎说,杰森・吴的名字在听证会之前已经出现了。

  他说:“我们自己在听证会外侦探。有许多人告诉我们,认识这些人,他们不是默默无闻的人,也许他们的名字没有见报,但社群都很熟知他们的活动。”

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