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负责调查洗钱案的参议员奥斯敏迎（SERGE Osmeña ）已要求国调局(NBI)寻找一名中国籍赌场中介，从孟加拉国银行盗取后流入菲律宾的8100万美元中，该中国籍男子领取了其中超过6亿披索的现金。
奥斯敏迎称中国籍男子许维康（音译）并不是参议员所认为的赌场中介而只是一名普通赌客。 Solaire 赌场的管理人员曾向一名参议员透露许氏是一名赌客。
奥斯敏迎说：“我们在找他，我已要求国调局寻找他的下落。”
参议院就洗钱案召开的听证会上，汇款公司证实向许氏汇款6亿披索，於2月5日至13日分次向许氏汇款1800万美元。
8100万美元从孟加拉国银行盗取后被转移到中华银行四个账户内，随後大部分赃款被转移到华商威廉·吴的账户内，然而吴氏声称该账户是伪造他的签名开设的。
中华银行经理德古伊托稍早前表示5个账户均是商人金·王（Kim Wong ）要求她开设的。德古伊托称王氏是中华银行总统洛伦佐·陈的朋友。
奥斯敏迎表示商人王氏或是这起巨额洗钱案的幕後操控人。
| 代码 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲律宾PSEi综合指数 | 6,324.00 | 6,328.38 | 6,202.90 | -91.08 | -1.42% | 30/10 | ||
| FTSE Philippines | 543.97 | 543.97 | 543.97 | +5.94 | +1.10% | 31/10 | ||
| PHS All Shares | 3,779.57 | 3,781.22 | 3,736.44 | -79.79 | -2.07% | 30/10 | ||
| PHS Banks And Financial | 1,224.30 | 1,224.30 | 1,208.74 | +3.01 | +0.25% | 30/10 | ||
| PHS Holding Firms | 6,581.36 | 6,585.48 | 6,432.89 | -149.35 | -2.22% | 30/10 | ||
| PHS Industiral | 8,460.86 | 8,474.67 | 8,377.04 | -149.17 | -1.73% | 30/10 | ||
| PHS Mining And Oil | 7,529.47 | 7,577.31 | 7,349.48 | -163.80 | -2.13% | 30/10 | ||
| PHS Property | 3,053.82 | 3,059.60 | 2,965.73 | -89.24 | -2.84% | 30/10 | ||
| PHS Services | 1,439.44 | 1,447.32 | 1,439.35 | -33.24 | -2.26% | 30/10 |
| 货币名称 | 货币代码 | 菲律宾比索兑目标货币 | 目标货币兑菲律宾比索 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(US Dollar) | USD | 1PESO = 0.02USD | 1USD = 51.02PESO | ||
| 欧元(Euro) | EUR | 1PESO = 0.02EUR | 1EUR = 56.58PESO | ||
| 英镑(British Pound) | GBP | 1PESO = 0.01GBP | 1GBP = 67.26PESO | ||
| 印度卢比(Indian Rupee) | INR | 1PESO = 1.4INR | 1INR = 0.71PESO | ||
| 澳大利亚元(Australian Dollar) | AUD | 1PESO = 0.03AUD | 1AUD = 34.15PESO | ||
| 加拿大元(Canadian Dollar) | CAD | 1PESO = 0.03CAD | 1CAD = 38.53PESO | ||
| 新加坡元(Singapore Dollar) | SGD | 1PESO = 0.03SGD | 1SGD = 37.39PESO | ||
| 瑞士法郎(Swiss Franc) | CHF | 1PESO = 0.02CHF | 1CHF = 52.96PESO | ||
| 马来西亚林吉特(Malaysian Ringgit) | MYR | 1PESO = 0.08MYR | 1MYR = 12.46PESO | ||
| 日元(Japanese Yen) | JPY | 1PESO = 2.12JPY | 1JPY = 0.47PESO |
