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洗钱案:国调局寻找中国赌客下落

负责调查洗钱案的参议员奥斯敏迎(SERGE Osmeña )已要求国调局(NBI)寻找一名中国籍赌场中介,从孟加拉国银行盗取后流入菲律宾的8100万美元中,该中国籍男子领取了其中超过6亿披索的现金。

奥斯敏迎称中国籍男子许维康(音译)并不是参议员所认为的赌场中介而只是一名普通赌客。 Solaire 赌场的管理人员曾向一名参议员透露许氏是一名赌客。

奥斯敏迎说:“我们在找他,我已要求国调局寻找他的下落。”

参议院就洗钱案召开的听证会上,汇款公司证实向许氏汇款6亿披索,於2月5日至13日分次向许氏汇款1800万美元。

8100万美元从孟加拉国银行盗取后被转移到中华银行四个账户内,随後大部分赃款被转移到华商威廉·吴的账户内,然而吴氏声称该账户是伪造他的签名开设的。

中华银行经理德古伊托稍早前表示5个账户均是商人金·王(Kim Wong )要求她开设的。德古伊托称王氏是中华银行总统洛伦佐·陈的朋友。

奥斯敏迎表示商人王氏或是这起巨额洗钱案的幕後操控人。

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