首页 > 菲华快讯 > 勒道推测金王为洗钱案中心人物

勒道推测金王为洗钱案中心人物

  菲华phhua.com讯:副参议长勒道昨天推测华商王金鑫或金王(音)是孟加拉银行8100万美元失款在本地赌场被洗白之案件的中心人物。

  勒道说,他的推测是根据了从开立5个假的中华银行账户开始直至失款被转账给本地赌场期间内所发生的一切之时序。

  勒道说:“他自己承认了自己的参与,介绍了电汇巨款的2名外籍收款人在中华银行开立账户,以及失窃巨款在赌场里被洗白。”

  勒道说,没有人可以只怪责中华银行分行经理德义道,因为在菲国银行史中最大宗洗钱案中存在更大的人物。

  勒道说:“我可以接受没有人将现身参议院,以和盘托出和承认责任。他们将努力拯救自己。但是,我非常明确认为,他们不能够只怪责德义道。”

  勒道说,根据事件陈述,一些重要人物,包括金王和该2名外国人──来自北京的豪赌客高树华和赌博仲介人丁志泽(皆音)──事前知道有巨款汇入,甚至在德义道参与之前。

  他说:“他说,在事情发生之前,他都不相信,他昨天是这麽说的。而事实上,根据我们的文件,他似乎知道有10亿美元将会汇入。他向高氏介绍了德义道。他们当时说了什麽?自然是开立接收款项的账户。所以,开立了5个银行账户,钱汇进来了。很明显,这是一个事实,钱汇进了中华银行的账户。账户是在去年5月开立的。很明显,他们是知道会有钱汇进来,所以才开立账户的。”

  金王的Eastern Hawaii Leisure Co., Ltd收到了该失窃巨款中的一部分--在汇入账户的逾40亿披索中的超过10亿披索。

  他也称,这是高氏及丁氏主谋的,把巨款汇入中华银行的账户,然後再存入Solaire赌场的账户。

  金王告诉了委员会,他与伪造商业文件的事无关,把钱汇进菲律宾的是他认识了8年的高氏以及在今年2月4日才认识的丁氏。

  他说:“我不知道该8100万美元的来历。”

  可是,金王承认了高氏欠了他钱,一共4亿5000万披索,因为对方在赌场输了巨款。

  勒道在参议院听证会期间盘问金王时说:“所以,这个(高氏欠金王的债)就是一切的开始。(但是)你不知道高氏与黑客入侵有关。总之,你想说明的就是,这一切的开始是欠了你4亿5000万披索。而且对方求你帮助他开立账户,突然地,德义道在你的办事处。你和高氏及德义道讨论了开立账户的事。所以,是你把高氏介绍给德义道。”

  勒道也突出了金王和德义道有共同朋友的事实,他们两人都称认识了商人杰森・吴(音)一段时间,或甚至在发生孟加拉银行失窃巨款洗钱案之前。

  他强调:“你也说,德义道一直游说你在中华银行开立账户。所以,吴氏最终开立了一个账户,正如你所称的,你与开立账户的事无关。”

  勒道说,如果确实存在高氏这样一个人,这个人可能是参议院内外调查的一个主要对象。

  勒道指出:“我肯定,联邦调查局将会调查此事,这是国际犯罪。高氏这个主要人物,可能黑客认识对方。因为他们知道2月4日或2月5日会有钱汇进来。”

  勒道说,从一开始直至巨款存进本地赌场账户时,金王是一个中心人物。

  勒道说:“金王是从一开始到结束的一个中心人物,因为,40亿披索中的30亿披索经过了他。”

  他补充:“他也是得益者。存进Solaire的钱,因为他是该赌场的仲介人。有10亿披索进了Midas,他是那里的赌场仲介。很大一部分都去了他们那儿。很明显,他是参与开立账户的,他承认了自己拿出2500美元,以便开立账户,最後,他们收到了30亿披索。”

  参议员描姆・亚谨诺也有相同的评估,他也说,金王与Philippine Remittance Co.,(Philrem)之间有明显的关系,因为他与该汇款公司的行政主管有长期的业务关系。该汇款公司在案中把钱转账给赌场。

  勒道和亚谨诺都说,Philrem行政主管在之前的听证会中,明显省略金王的名字,尤其是关於巨额款项送交给一个叫许伟康(音)的人的时候。许氏之前被指是该笔失款的其中一名得益者。

  根据金王的说法,许氏只是一个中级赌客,意思是并非Midas的豪赌客,也不是Solaire赌场的常客,Solaire的行政主管向参议员确认了此事。

  亚谨诺说:“我在奇怪Philrem在上一次的听证会期间甚至没有提及过金王。这是很耐人寻味的。如果你听过他们的证供,他们的证供中存在1500万美元及1亿披索的差额。因此,我们仍然必须查明此事。”

  他补充:“直至现在,我们仍无法免去任何一个资料证人的责任。很明显,这宗巨款失窃案不可能只由3个人完成。我们需要知道谁有责任。”

 菲律宾指数-符号最新价涨跌涨跌幅时间
 菲律宾PSEi综合指数7,262.307,357.967,229.00-36.93-0.51%31/03 
 FTSE Philippines621.61621.61621.61-2.79-0.45%5:43:00 
 PHS All Shares4,207.444,253.044,194.53-18.07-0.43%31/03 
 PHS Banks And Financial1,598.731,628.501,597.32-23.81-1.47%31/03 
 PHS Holding Firms7,106.637,202.187,062.22-21.61-0.30%31/03 
 PHS Industiral11,839.5211,954.6611,780.11-19.38-0.16%31/03 
 PHS Mining And Oil10,985.2011,138.6910,985.20-121.51-1.09%31/03 
 PHS Property2,955.803,013.372,933.91-3.96-0.13%31/03 
 PHS Services1,563.351,563.531,549.44+3.37+0.22%31/03 

菲律宾比索PHP最新汇率。中间市场汇率,截止至 2005-11-04 格林尼治标准时间

  货币名称 货币代码 菲律宾比索兑目标货币 目标货币兑菲律宾比索
  美元(US Dollar) USD 1PESO = 0.02USD 1USD = 54.73PESO  
  欧元(Euro) EUR 1PESO = 0.02EUR 1EUR = 64.72PESO  
  英镑(British Pound) GBP 1PESO = 0.01GBP 1GBP = 95.77PESO  
  印度卢比(Indian Rupee) INR 1PESO = 0.83INR 1INR = 1.2PESO  
  澳大利亚元(Australian Dollar) AUD 1PESO = 0.02AUD 1AUD = 40.03PESO  
  加拿大元(Canadian Dollar) CAD 1PESO = 0.02CAD 1CAD = 46.32PESO  
  新加坡元(Singapore Dollar) SGD 1PESO = 0.03SGD 1SGD = 32.19PESO  
  瑞士法郎(Swiss Franc) CHF 1PESO = 0.02CHF 1CHF = 41.92PESO  
  马来西亚林吉特(Malaysian Ringgit) MYR 1PESO = 0.07MYR 1MYR = 14.49PESO  
  日元(Japanese Yen) JPY 1PESO = 2.16JPY 1JPY = 0.46PESO