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就洗钱案失踪款项 汇款公司否认扣下1700万美元

  菲华phhua.com讯:Philrem Service Corporation汇款公司的高层昨天在参议院蓝带委员会召开的孟加拉银行8100万美元失窃案调查会时否认扣起了失窃巨款中的失踪的1700万美元。

  在副参议长勒道询问会否归还失踪的款项时,Philrem的老板迈克・卯智斯沓说:“先生,1700万美元不在我们这里。”

  卯智斯沓的妻子Philrem总裁沙律在早前告诉该委员会,他们在中华银行前分行经理德义道的指示下,把一共6亿披索和另外1800万美元汇给了许伟康。

  卯智斯沓感叹他们从听证会一开始时已经回答了所有的提问,因为他们也想帮助解决问题。

  他说,事实上,他们是首先提出归还1000万披索给孟加拉政府的,如果该笔钱确实是失窃巨款的一部分。

  卯智斯沓说:“但先生,我们没有扣起该笔钱,钱不在我们这里。”

  可是,该委员会的主席银敖那说,在之前的听证会期间,该对夫妇提供了前後不一的声明。

  银敖那举例了沙律・卯智斯沓早前的证词说:“在第一场听证会期间,你说,你只给在Solaire的许伟康送了6亿披索。在第二场听证会中,再送了另外1800万美元给许伟康。”

  他补充:“之後,在第三场听证会期间,你说,全部都交给了许伟康,某一部分由他丶金王和另一名中国人到你家收取。”

  卯智斯沓澄清,她的公司分6次转账了6亿披索和1800万美元给许伟康。

  她补充,在第二丶三丶四和五次期间,许氏到卯智斯沓的家中收取款项。

  银敖那告诉卯智斯沓:“我们可以列举你说过全部都交给了在Solaire的许伟康的话。”

  银敖那说:“你是在宣誓下作证的。我们感到我们像是被愚弄了。”

  他说:“现在,你非常明确。“全部都送交出去了。””

  卯智斯沓补充:“先生,我们已从事汇款服务18年了,信任和信誉是我们唯一拥有的,那是我们拥有的一切。你不能说我们是骗子,因为我们已从事这一行业多年。”

  金王说,Philrem还扣着1700万美元。

  可是,Philrem的总裁否认此事:“我们已经提供了我们的所有纪录。所有收据都交给你们了。我们全部送交出去了。没有钱在我们这里。”

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