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赌场:10亿元转给2中国赌博中介人

  菲华phhua.com讯:在最後落入Solaire经营者Bloomberry Resorts Corp的13亿6500万披索(2900万美元)中,9亿300万披索师1亿披索已被发送给2名中国赌场仲介经营者。

  Bloomberry Resorts的企业秘书斯维溜・宾尼・陈(音)昨天在参议院的8100万美元洗钱案调查会中重申,他们成功冻结了中国商人丁志泽集团之账户中的1亿700万披索筹码,金王辨认了对方是来自澳门的一名豪赌客。

  金王说过,丁氏与另一名赌场仲介人高书华涉嫌把脏钱汇入菲律宾。

  据陈氏说,Solaire Resorts and Casino的高层在得知他们收到的钱是孟加拉央行失窃巨款之一部分後,立刻扣起了丁氏一行19人筹码。

  陈氏说,他们也扣起了该批赌客的一共1亿3470万披索的现金。

  他说:“当他们在赌钱的时候,我们阻止了他们,并且扣起了所有的筹码。我们去了他们的房间,在他们也在场情况下,扣起了他们的现金。”

  他补充:“我们冒了一个风险。我们那麽做可能被他们质疑,但我们决定了选择那麽做。”

  他说,他们只是在等待关於如何处置被扣起的钱的法庭命令。

  据陈氏说,10多亿披索--9亿373万披索及1亿披索被用来购买了筹码,之後派发给了2家赌场仲介经营商。

  他说,当中,3亿6100万披索已在Solaire的赌场里用了,当中的2亿7860万披索则作为奖金被提取了。

  陈氏说:“他们拿了现金。”

  该两名赌场仲介经营者被确认是周焯华(9亿373万披索),和曾励方(音)(1亿披索)。两人都由他们各自的律师代表出席听证会。

  律师亚义拉说:“周先生是於4月2日得知此调查会的事。所以在得知此调查後,他现正在计算Solaire和其仲介业务之间的点算。”

  伊斯加溜律师说,曾氏是最愿意合作的,并且已经指示收集所有的资料,然後提交关於接收了什麽和在赌场贵宾厅里赌了什麽的报告。

  此外,Leisure and Resorts World Corp的律师奈布武西诺说,在金王的Eastern Hawaii Leisure Corp收到10亿披索(2100万美元)中,只有5亿3213万9000披索於2月份在Midas Hotel and Casino被用来赌钱。

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