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洗钱案:Solaire赌场透露部分赃款去向

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Solaire赌场运营商Bloomberry度假公司昨日在参议院洗钱案听证会上称,总共 13.65亿披索流入Solaire赌场,其中9.03亿披索以及1亿披索被转移到两名中国籍赌场中介手中。

Bloomberry度假公司律师重申他们只从中国商人丁志哲(音译)等人的账户中冻结了1.07亿披索的赌场筹码。另一名涉案赌场中介金·王称丁氏是一名来自澳门的赌场豪客。

王氏指认丁姓男子与另一名中国公民高树华将8100万美元赃款转移至菲律宾境内。

Bloomberry度假公司律师称Solaire赌场在获知包括丁氏在内19名赌客的资金爲盗自孟加拉国中央银行的部分赃款後,立即没收了丁氏等人账户中的赌场筹码。

律师称:“当他们在赌场赌博时,我们上前阻止幷没收了他们的所有筹码,此外,我们到他们的房间内没收了他们的所有现金。”

律师表示他们正在就如何处理追回的赃款等待法庭的指令。

而两笔赃款9.03亿披索以及1亿披索被兑换成赌场筹码,由名为赵卓华(音译)以及常来丰(音译)的两名赌场中介领走。律师表示上述两人目前身在澳门,其中常姓男子愿意配合调查。

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