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对洗钱案进行初步调查 司法部传召金王和许伟康

  菲华phhua.com讯:司法部传召了商人金王及许伟康接受有关孟加拉银行8100万美元失款洗钱案的初步调查。

  助理检察官巴加马拉命令金王和许伟康提交答辩书,以及其他证明文件或他们的证人的证词。

  金王和许氏都是赌场仲介,他们也因为涉嫌从8100万美元洗钱案中得益而被参议院蓝带委员会调查。

  检控官说,金王和许氏应该於4月19日上午10点,在岷里拉市司法部国家检控处多用途大楼的2楼,宣誓其宣誓证供及证明文件的真实性。

  巴加马拉说:“谨些警告你们,未能遵守此票者将被视为放弃陈述辩解的权利,案件将会根据纪录在案的证据呈上决议。”

  被告都被反洗钱委员会控告洗钱,违反反洗钱法第4(A)和(B)节。

  反洗钱委员会的控诉促使司法部传召这2名赌场仲介人。

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