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反洗钱委会申请没收金王资产

  菲华phhua.com讯:反洗钱委员会昨天说,它已经在上周向法庭申请没收赌场仲介经营者金王的资产。

  在参议院蓝带委员会的8100万美元洗钱案听证会外,反洗钱委员会主席朱莉亚。描凯。亚描说,他们已向岷里拉地区审判法庭提出了民事没收申请。

  地区审判法庭因此於周一下达了暂时资产保全令,以使在法庭审批没收申请的同时,扣住金王在银行的钱。

  没收申请的范围包括了金王移交反洗钱委员会保管的钱,以及反洗钱委员会冻结的钱。

  该民事没收申请的范围覆盖金王於3月31日移交给反洗钱委员会的460万美元,以及於4月4日移交给反洗钱委员会的3828万披索。

  该笔钱目前被存放在菲央行的保险库,等待适当移交该笔款项给孟加拉政府官员的程序。

  同时,金王的1500万披索存款也包括在该没收申请的范围内。

  亚描在较早前说过,需要民事没收资产申请,反洗钱委员会才可以适当地把钱移交给孟加拉政府官员。

  当被问到程序需时多久时,亚描说,最多三个月。

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