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赌场禁止涉洗钱案两中国商人

  菲华phhua.com讯:经过了8100万美元洗钱案之後,综合赌博度假酒店 Bloomberry Resorts Corp。已收紧了新赌场仲介认证规则,并且禁止了涉及该案的仲介和赌客。

  Bloomberry的董事拉顺昨天在股东大会期间说,被赌场仲介金王指证是洗钱案主脑的2名中国商人——高书华及丁志泽都与涉及此案的另外18名赌客被禁止进入其旗下的赌场。

  但是,拉顺说,Solaire Manila的发展方与经营方Bloomberry仍然与金王有业务往来。他在回答拉斯维加斯的 Global Gaming Asset Management 之代表的提问时说:“因为他给这里带来业务。”

  在股东大会的公开论坛期间,该位代表向拉顺提问了一些管理上的问题,其中包括洗钱案。

  当被问及 Bloomberry内部程序的漏洞时,拉顺说:“漏洞是在让钱进来的银行里。”

  在该股东大会後,拉顺说,在该赌场仲介下的全部18人都被永远禁止在Solaire赌博。当被问及Bloomberry在中华银行洗钱案之後作出了什麽变革时,拉顺说:“这是非常罕见的事情。我们的大多数赌博仲介,都是每月结算的,大多数都经过所有的程序。所以,如果有任何新的赌场仲介,我们现在会非常的小心。我们将再三检查,但99%都是现有的赌场仲介。至於新的赌场仲介,我们将对他们进行严格的检查。”

  赌场仲介是介绍一个人或一群人到一家赌场赌钱,仲介都是收取佣金的。

  拉顺没有因为赌场将会被规定必须向反洗钱委员会报告可疑交易而感到不安。他说:“是的,因为这是修正法律的一个机会。”

  可是,他说,被反洗钱法所覆盖并无法保证能够预防洗钱,他指出,在8100万美元洗钱案中的赃款是经过了银行,即使银行是被覆盖在反洗钱法中。

  他说,立法议员也必须为赌场交易报告设置一个适当的水平。他说:“如果金额太小,我们必须报告所有的人。”

  在二月初,电脑黑客偷了孟加拉央行的8100万美元,该笔钱被转账到位於马加智市木星街的中华银行。该笔钱後来被发现流入几家赌场,其中包括了Solaire。当中一部分已被Bloomberry没收,但该公司被限制,未能即时把钱移交给孟加拉。他说:“我们仍扣着该笔钱。到最後,必须要有法律的命令。”

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