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反洗钱委会拒绝公开总统银行交易记录

  菲华phhua.com讯:反洗钱委员会已拒绝了参议员特利连尼斯提出的请求。特利连尼斯早前向反洗钱委员会申请杜特地总统的全部有标记银行交易纪录,但反洗钱委员会表示,这将违反银行保密法。

  反洗钱委员会於2017年3月29日发送给特利连尼斯的信函中说:“我们很遗憾的通知您,根据第1405号共和国法例或银行保密法,您申请总统银行帐户交易资料的请求不获批准。”特利连尼斯昨天向记者展示了该信函。

  反洗钱委员会指出,根据该法例规定,“所有银行存款和涉及银行存款的所有交易纪录都绝对是保密的,除了没有在此案中显示的几个例外情况,任何人丶政府官员丶机构都不能查询。”

  它说:“批准您的请求将会违反该法例,违例者将会受到刑事处罚。”

  反洗钱委员会也指出,虽然它有权进行银行查询,但根据2001年反洗钱委员会法例(9160号共和国法例),反洗钱委员会只能在调查一项违法活动或洗钱活动时才能行使该权力。

  它说:“通常,在反洗钱委员会进行银行查询时,它需要先向上诉院取得准许这种查询的令状。没有前述情况,反洗钱委员会既没有权力或没有获授权进行银行查询。没有获授权的银行查询,反洗钱委员会是没有立场持有任何人的银行纪录,或披露任何人的银行交易纪录。”

  反洗钱委员会补充:“不论持有的报告是什麽,只要是关於银行的交易纪录,那就是保密的,只能严格按照要求和程序公布,只能严格按照法律和法理规定的要求和程序公布。”

  反洗钱委员会的信函是回覆特利连尼斯於2017年2月21日提交的信函。

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