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众院通过将赌场列入反洗钱法议案

  菲华phhua.com讯:众议院通过了力求把赌场加入反洗钱法范围内之议案的第三和最後一读。

  一共219名众议员於周一晚赞成通过了第5663号众议院议案,没有人反对,也没有人弃权。在参议院的同样议案已通过了第二读。

  第5663号众议院议案旨在修改第9160号共和国法例或2001年反洗钱法,把赌场丶互联网和赌船丶赌博仲介公司加入其范围内,这是因为其博彩财务交易与其博彩业务有关。

  众议银行金融仲介委员会主席东三描省众议员伊凡道尼在倡议该议案时说,菲律宾的洗钱活动一直非常活跃。

  伊凡道尼说:“由於犯罪分子继续利用司法管制结构和机制的缺陷,偷偷洗白犯罪所得,使法律和司法力量都无法制裁他们,因此,为了对抗他们,执法司法制度也同样要改变。”

  他补充:“我们作为立法议员的责任是确保我们的政府拥有必要的法律工具。这些修改反洗钱法的提议不仅仅是装备我们的政府。”

  2016年2月的孟加拉银行窃案曝露了反洗钱法在对抗洗钱活动的漏洞。

  8100万美元赃款的其中一部分被转账到菲律宾,通过博彩业洗白,但调查进入了死胡同,因为菲律宾实施严格的银行保密法。这是因为反洗钱法规定必须报告可疑交易之实体并不包括赌场。

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