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总统新令 赌场须遵守反洗钱法

0719-09

总统杜特地已经签署10927号共和国法案,规定将赌场运营纳入反洗钱法案(AMLA)监管之下,以遏制非法金融交易。

随着新法出台,包括网络博彩及游船博彩在内的赌场均在AMLA监管之下。

该法规定,赌场中一次性现金交易额在500万披索或其他等值货币以上的,均属“受监管交易”。这种交易必须上报给反洗钱委员会(AMLC)。

RA10927还规定,上诉法院可下令对涉嫌违法活动的任何货币或财産进行爲期20天的冻结。

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